Evaluación de riesgos y seguimiento de fondos en proyectos Web3: clave para proteger la seguridad del activo
Con el auge de la tecnología blockchain, los proyectos Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores. Pueden prometer altos retornos, utilizar anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes inventados para ganar confianza. Si los inversores creen ciegamente en esta publicidad engañosa, pueden seguir ciegamente, lo que puede llevar a pérdidas en la inversión.
Además, algunos proyectos poco éticos utilizan tácticas de marketing engañosas. Por ejemplo, en momentos de caída del mercado de criptomonedas, realizan ataques maliciosos para forzar a los inversores a vender a pérdida, obteniendo así enormes beneficios. Este tipo de comportamiento no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad del mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, una empresa de seguridad ha lanzado un servicio de evaluación de riesgos dirigido a proyectos de Web3. Este servicio, mediante una evaluación integral, identifica los riesgos que podrían existir para los promotores del proyecto y ayuda a los inversores a rastrear el flujo de fondos.
Evaluación de riesgos de proyectos Web3
La empresa de seguridad evalúa el riesgo del proyecto a través de múltiples criterios de evaluación en dos direcciones, en línea y fuera de línea, incluyendo 17 criterios en línea y 9 criterios fuera de línea, lo que permite una evaluación de seguridad integral para el equipo del proyecto.
Después de obtener la información del proyecto, el equipo de análisis llevará a cabo un análisis basado en la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, para determinar el flujo de fondos durante la operación del proyecto y si el producto se ejecuta según la documentación. Por ejemplo:
¿Se distribuyen los tokens del proyecto según lo indicado en la documentación?
¿La lógica del contrato coincide con el contenido de la documentación del proyecto?
¿Existen comportamientos maliciosos de manipulación del mercado?
¿Existen roles privilegiados en los contratos que abusan para obtener ganancias?
Línea de tiempo de operaciones oficiales, etc.
Cuando se confirme que el proyecto ha obtenido beneficios ilegales, se puede recuperar el capital a través de servicios de seguimiento de criptomonedas. Este servicio puede ayudar a los clientes a conocer el historial de transacciones, incluyendo el monto de la transacción, la hora y otra información, así como el flujo de fondos de las criptomonedas, la dirección de la transferencia y el destino.
Seguimiento de fondos
El servicio de seguimiento de criptomonedas se centra principalmente en dos direcciones: el seguimiento de fondos obtenidos maliciosamente por los proyectos y el seguimiento de fondos robados.
seguimiento de fondos maliciosos obtenidos por el equipo del proyecto
Cuando el equipo del proyecto busca obtener beneficios de manera maliciosa, se puede rastrear el flujo de sus fondos y compararlo con la documentación de promoción del proyecto en diferentes períodos. A través de un análisis profundo de las direcciones de venta maliciosa, se pueden encontrar pistas sobre el equipo del proyecto y ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.
El seguimiento se llevará a cabo a través de dos métodos, en cadena y fuera de cadena. En el análisis en cadena, se analizarán diversas situaciones de flujo de fondos, incluyendo la fuente de las tarifas de transacción en cadena del proyecto. Cuanta más información se obtenga, mejor será el efecto del seguimiento. Se puede obtener información sobre el proyecto de los usuarios afectados, como:
Participación en el tiempo del proyecto y monto de fondos perdidos
¿Entiendes las reglas del proyecto y las formas de promoción?
¿Participar en comunidades relacionadas?
¿Guardar material promocional del proyecto?
¿Participar en actividades de oferta pública o airdrop, etc.
El equipo de seguimiento utilizará herramientas profesionales y una biblioteca de etiquetas en la cadena para clasificar rápidamente la fuente de las tarifas, el saldo de la dirección, los hábitos de transacción y otra información. A través del análisis de niveles de seguimiento, se identificarán las fuentes de fondos, destinos y direcciones de transacción de esa dirección, organizando una cadena de fondos completa, logrando un perfil de dirección en la cadena y determinando al personal clave.
Seguimiento de robo de fondos
Cuando los fondos de los usuarios o del proyecto son robados, después de confirmar la cantidad y el tiempo de la dirección robada, se realizará un seguimiento y monitoreo de la dirección, al mismo tiempo que se utilizará la base de datos de etiquetas para confirmar el destino de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación y la recopilación de pruebas; si los fondos ingresan a una plataforma de mezcla, se realizará un análisis y recopilación de pruebas más profundos.
Resumen
El servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo mejorar la seguridad de Web3 y evitar que los inversores sufran pérdidas. Sin embargo, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la precisión completa de los datos. Por lo tanto, los inversores deben permanecer atentos y elegir con prudencia los proyectos Web3. Al seleccionar un proyecto, se deben consultar los documentos oficiales relevantes y comprender a fondo la situación real del equipo del proyecto para evitar seguir ciegamente.
Si desgraciadamente se sufre el robo de fondos, los inversores pueden recuperar sus fondos a través de medios legales. Se recomienda contactar a un equipo de seguridad profesional de inmediato después de que se haya producido el robo de fondos, para recuperar la seguridad del activo lo más pronto posible.
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Evaluación de riesgos de proyectos Web3: análisis integral en cadena y fuera de cadena para proteger la seguridad del activo de los inversores
Evaluación de riesgos y seguimiento de fondos en proyectos Web3: clave para proteger la seguridad del activo
Con el auge de la tecnología blockchain, los proyectos Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores. Pueden prometer altos retornos, utilizar anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes inventados para ganar confianza. Si los inversores creen ciegamente en esta publicidad engañosa, pueden seguir ciegamente, lo que puede llevar a pérdidas en la inversión.
Además, algunos proyectos poco éticos utilizan tácticas de marketing engañosas. Por ejemplo, en momentos de caída del mercado de criptomonedas, realizan ataques maliciosos para forzar a los inversores a vender a pérdida, obteniendo así enormes beneficios. Este tipo de comportamiento no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad del mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, una empresa de seguridad ha lanzado un servicio de evaluación de riesgos dirigido a proyectos de Web3. Este servicio, mediante una evaluación integral, identifica los riesgos que podrían existir para los promotores del proyecto y ayuda a los inversores a rastrear el flujo de fondos.
Evaluación de riesgos de proyectos Web3
La empresa de seguridad evalúa el riesgo del proyecto a través de múltiples criterios de evaluación en dos direcciones, en línea y fuera de línea, incluyendo 17 criterios en línea y 9 criterios fuera de línea, lo que permite una evaluación de seguridad integral para el equipo del proyecto.
Después de obtener la información del proyecto, el equipo de análisis llevará a cabo un análisis basado en la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, para determinar el flujo de fondos durante la operación del proyecto y si el producto se ejecuta según la documentación. Por ejemplo:
Cuando se confirme que el proyecto ha obtenido beneficios ilegales, se puede recuperar el capital a través de servicios de seguimiento de criptomonedas. Este servicio puede ayudar a los clientes a conocer el historial de transacciones, incluyendo el monto de la transacción, la hora y otra información, así como el flujo de fondos de las criptomonedas, la dirección de la transferencia y el destino.
Seguimiento de fondos
El servicio de seguimiento de criptomonedas se centra principalmente en dos direcciones: el seguimiento de fondos obtenidos maliciosamente por los proyectos y el seguimiento de fondos robados.
seguimiento de fondos maliciosos obtenidos por el equipo del proyecto
Cuando el equipo del proyecto busca obtener beneficios de manera maliciosa, se puede rastrear el flujo de sus fondos y compararlo con la documentación de promoción del proyecto en diferentes períodos. A través de un análisis profundo de las direcciones de venta maliciosa, se pueden encontrar pistas sobre el equipo del proyecto y ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.
El seguimiento se llevará a cabo a través de dos métodos, en cadena y fuera de cadena. En el análisis en cadena, se analizarán diversas situaciones de flujo de fondos, incluyendo la fuente de las tarifas de transacción en cadena del proyecto. Cuanta más información se obtenga, mejor será el efecto del seguimiento. Se puede obtener información sobre el proyecto de los usuarios afectados, como:
El equipo de seguimiento utilizará herramientas profesionales y una biblioteca de etiquetas en la cadena para clasificar rápidamente la fuente de las tarifas, el saldo de la dirección, los hábitos de transacción y otra información. A través del análisis de niveles de seguimiento, se identificarán las fuentes de fondos, destinos y direcciones de transacción de esa dirección, organizando una cadena de fondos completa, logrando un perfil de dirección en la cadena y determinando al personal clave.
Seguimiento de robo de fondos
Cuando los fondos de los usuarios o del proyecto son robados, después de confirmar la cantidad y el tiempo de la dirección robada, se realizará un seguimiento y monitoreo de la dirección, al mismo tiempo que se utilizará la base de datos de etiquetas para confirmar el destino de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación y la recopilación de pruebas; si los fondos ingresan a una plataforma de mezcla, se realizará un análisis y recopilación de pruebas más profundos.
Resumen
El servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo mejorar la seguridad de Web3 y evitar que los inversores sufran pérdidas. Sin embargo, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la precisión completa de los datos. Por lo tanto, los inversores deben permanecer atentos y elegir con prudencia los proyectos Web3. Al seleccionar un proyecto, se deben consultar los documentos oficiales relevantes y comprender a fondo la situación real del equipo del proyecto para evitar seguir ciegamente.
Si desgraciadamente se sufre el robo de fondos, los inversores pueden recuperar sus fondos a través de medios legales. Se recomienda contactar a un equipo de seguridad profesional de inmediato después de que se haya producido el robo de fondos, para recuperar la seguridad del activo lo más pronto posible.