El lavado de ojos en el mercado de encriptación de Turquía: Smart Trade Coin está implicada en un fraude de 2.000 millones de dólares, 127 personas han sido arrestadas.
Caso de fraude en criptomonedas en Turquía: Smart Trade Coin sospechoso de fraude de 2 mil millones de dólares, 127 personas arrestadas
Recientemente, la industria de Activos Cripto de Turquía ha vuelto a llamar la atención. En la búsqueda de la libertad en el encriptación de monedas, han surgido algunos problemas, siendo el más criticado el gran daño causado a los inversores por las actividades ilegales de ciertos proyectos de encriptación.
El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía reveló un importante caso de fraude en Activos Cripto. Las autoridades llevaron a cabo una gran operación en Ankara contra un proyecto de Activos Cripto sospechoso de fraude, deteniendo a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.
El proyecto involucrado se llama Smart Trade Coin (STC). Desde 2021, los inversores turcos han expresado dudas y descontento sobre la forma en que opera este proyecto. Según el abogado de las víctimas, el número de usuarios supuestamente engañados por el proyecto asciende a 50,000, causando pérdidas que superan los 2,000 millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que conecta múltiples Activos Cripto exchanges, permitiendo a los usuarios gestionar varias cuentas de exchanges a través de una única interfaz y configurar robots de trading automáticos para realizar operaciones de arbitraje. Sin embargo, algunos analistas señalan que estas promesas son demasiado poco realistas, y la falta de transparencia en la operación del proyecto y las tácticas de marketing engañosas indican que probablemente sea un fraude cuidadosamente diseñado.
Muchos usuarios informan que han perdido el 95% de sus ahorros, sin poder verificar si esos fondos han sido ocupados por el equipo de STC. Algunas víctimas afirman que fueron inducidas a pedir préstamos o vender propiedades y vehículos para obtener lo que se denomina "un beneficio del 36% mensual". Sin embargo, la mayoría de los clientes no solo no han recibido las altas ganancias prometidas, sino que han sufrido grandes pérdidas e incluso se han endeudado.
A través del análisis en la cadena, hemos identificado algunas direcciones sospechosas que podrían estar destinadas a guardar y transferir fondos robados. El análisis muestra que el contrato de token STC distribuye una gran cantidad de fondos a una dirección específica, la cual luego realizó transacciones unidireccionales masivas de ETH. La magnitud de los fondos involucrados en estas transacciones es similar a la cantidad de pérdidas estimadas publicadas, y la procedencia de las tarifas de transacción también es consistente, lo que refuerza nuestras sospechas sobre esta dirección como centro de distribución de fondos robados.
Este evento ha suscitado una reflexión en todos los sectores de la sociedad turca. La gente se ha dado cuenta de que solo perseguir la libertad de Activos Cripto no es suficiente, es necesario establecer un marco regulatorio correspondiente. Solo en un entorno conforme y transparente, la industria de Activos Cripto podrá realmente ganar la confianza y la adopción del público.
En el futuro, el gobierno de Turquía y la industria de Activos Cripto necesitan colaborar estrechamente para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y el fomento del desarrollo innovador. Solo bajo el estricto cumplimiento de las operaciones de conformidad, la encriptación puede convertirse en una herramienta efectiva para promover la libertad económica y el crecimiento del valor.
Este caso sin duda ha sonado la alarma para la regulación de Activos Cripto en Turquía y en todo el mundo, destacando la urgencia de establecer un sistema de regulación sólido. También recuerda a los inversionistas que deben mantenerse en alerta y evaluar con cuidado la legalidad y credibilidad de los proyectos al participar en inversiones de Activos Cripto.
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El lavado de ojos en el mercado de encriptación de Turquía: Smart Trade Coin está implicada en un fraude de 2.000 millones de dólares, 127 personas han sido arrestadas.
Caso de fraude en criptomonedas en Turquía: Smart Trade Coin sospechoso de fraude de 2 mil millones de dólares, 127 personas arrestadas
Recientemente, la industria de Activos Cripto de Turquía ha vuelto a llamar la atención. En la búsqueda de la libertad en el encriptación de monedas, han surgido algunos problemas, siendo el más criticado el gran daño causado a los inversores por las actividades ilegales de ciertos proyectos de encriptación.
El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía reveló un importante caso de fraude en Activos Cripto. Las autoridades llevaron a cabo una gran operación en Ankara contra un proyecto de Activos Cripto sospechoso de fraude, deteniendo a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.
El proyecto involucrado se llama Smart Trade Coin (STC). Desde 2021, los inversores turcos han expresado dudas y descontento sobre la forma en que opera este proyecto. Según el abogado de las víctimas, el número de usuarios supuestamente engañados por el proyecto asciende a 50,000, causando pérdidas que superan los 2,000 millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que conecta múltiples Activos Cripto exchanges, permitiendo a los usuarios gestionar varias cuentas de exchanges a través de una única interfaz y configurar robots de trading automáticos para realizar operaciones de arbitraje. Sin embargo, algunos analistas señalan que estas promesas son demasiado poco realistas, y la falta de transparencia en la operación del proyecto y las tácticas de marketing engañosas indican que probablemente sea un fraude cuidadosamente diseñado.
Muchos usuarios informan que han perdido el 95% de sus ahorros, sin poder verificar si esos fondos han sido ocupados por el equipo de STC. Algunas víctimas afirman que fueron inducidas a pedir préstamos o vender propiedades y vehículos para obtener lo que se denomina "un beneficio del 36% mensual". Sin embargo, la mayoría de los clientes no solo no han recibido las altas ganancias prometidas, sino que han sufrido grandes pérdidas e incluso se han endeudado.
A través del análisis en la cadena, hemos identificado algunas direcciones sospechosas que podrían estar destinadas a guardar y transferir fondos robados. El análisis muestra que el contrato de token STC distribuye una gran cantidad de fondos a una dirección específica, la cual luego realizó transacciones unidireccionales masivas de ETH. La magnitud de los fondos involucrados en estas transacciones es similar a la cantidad de pérdidas estimadas publicadas, y la procedencia de las tarifas de transacción también es consistente, lo que refuerza nuestras sospechas sobre esta dirección como centro de distribución de fondos robados.
Este evento ha suscitado una reflexión en todos los sectores de la sociedad turca. La gente se ha dado cuenta de que solo perseguir la libertad de Activos Cripto no es suficiente, es necesario establecer un marco regulatorio correspondiente. Solo en un entorno conforme y transparente, la industria de Activos Cripto podrá realmente ganar la confianza y la adopción del público.
En el futuro, el gobierno de Turquía y la industria de Activos Cripto necesitan colaborar estrechamente para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y el fomento del desarrollo innovador. Solo bajo el estricto cumplimiento de las operaciones de conformidad, la encriptación puede convertirse en una herramienta efectiva para promover la libertad económica y el crecimiento del valor.
Este caso sin duda ha sonado la alarma para la regulación de Activos Cripto en Turquía y en todo el mundo, destacando la urgencia de establecer un sistema de regulación sólido. También recuerda a los inversionistas que deben mantenerse en alerta y evaluar con cuidado la legalidad y credibilidad de los proyectos al participar en inversiones de Activos Cripto.