La policía de Hong Kong desmanteló un caso de blanqueo de capital encriptado transfronterizo, con un monto involucrado de hasta 1.18 millones de dólares de Hong Kong.
Según un informe de Deep Tide TechFlow, el 17 de mayo, el periódico comercial de Hong Kong informó que la policía de Hong Kong lanzó el 15 de mayo una operación denominada "Caza Nocturna", desmantelando con éxito un grupo criminal de blanqueo de capital transfronterizo. Este grupo reclutó a personas del continente para abrir cuentas bancarias en Hong Kong, convirtiendo los fondos obtenidos de fraudes en Activos Cripto para blanquear, con un monto total involucrado de hasta 1.18 millones de dólares hongkoneses.
Según informes, la policía arrestó a un total de 12 sospechosos, incluidos 2 miembros clave del grupo y 10 personas del continente. El grupo comenzó sus actividades delictivas en julio de 2024, utilizando más de 500 cuentas bancarias para realizar blanqueo de capital, de las cuales se ha confirmado que 10 millones de dólares de Hong Kong provienen de 58 casos de fraude. La policía confiscó alrededor de 1.05 millones de dólares de Hong Kong en efectivo, más de 560 tarjetas de retiro y una gran cantidad de registros de transacciones de activos cripto.
De acuerdo con la Ordenanza de Delitos Organizados y Graves de Hong Kong, las actividades delictivas de este tipo pueden ser castigadas con hasta 14 años de prisión y una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong.
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La policía de Hong Kong desmanteló un caso de blanqueo de capital encriptado transfronterizo, con un monto involucrado de hasta 1.18 millones de dólares de Hong Kong.
Según un informe de Deep Tide TechFlow, el 17 de mayo, el periódico comercial de Hong Kong informó que la policía de Hong Kong lanzó el 15 de mayo una operación denominada "Caza Nocturna", desmantelando con éxito un grupo criminal de blanqueo de capital transfronterizo. Este grupo reclutó a personas del continente para abrir cuentas bancarias en Hong Kong, convirtiendo los fondos obtenidos de fraudes en Activos Cripto para blanquear, con un monto total involucrado de hasta 1.18 millones de dólares hongkoneses.
Según informes, la policía arrestó a un total de 12 sospechosos, incluidos 2 miembros clave del grupo y 10 personas del continente. El grupo comenzó sus actividades delictivas en julio de 2024, utilizando más de 500 cuentas bancarias para realizar blanqueo de capital, de las cuales se ha confirmado que 10 millones de dólares de Hong Kong provienen de 58 casos de fraude. La policía confiscó alrededor de 1.05 millones de dólares de Hong Kong en efectivo, más de 560 tarjetas de retiro y una gran cantidad de registros de transacciones de activos cripto.
De acuerdo con la Ordenanza de Delitos Organizados y Graves de Hong Kong, las actividades delictivas de este tipo pueden ser castigadas con hasta 14 años de prisión y una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong.