La Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF) ha decidido congelar varias billeteras de criptomonedas vinculadas a la financiación del terrorismo extranjero. Las autoridades se están enfocando en un grupo terrorista sirio conocido como Hay’et Tahrir Al-Sham y dos sospechosos en relación con estas acciones.
Argentina Emite Medidas de Congelación Administrativa sobre Carteras de Criptomonedas Sospechosas de Financiar el Terrorismo
Argentina ahora está abordando el uso de fondos de criptomonedas para financiar el terrorismo. La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo de vigilancia contra el lavado de dinero y el terrorismo de Argentina, ha detectado el uso de intercambios de criptomonedas nacionales que podrían estar potencialmente vinculados a financiar Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), un grupo terrorista sirio con vínculos a Al Qaeda.
Las investigaciones indican que dos individuos—un nacional ruso residente en Argentina y otro nacional extranjero identificado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Oficina Nacional de Israel para la Financiación del Contra Terrorismo (NBCTF)—podrían estar colaborando con este grupo.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) recientemente tuvo su designación como Organización Terrorista Extranjera (FTO) revocada por el Departamento de Estado de EE. UU.; no obstante, el grupo sigue siendo reconocido como una organización terrorista por grupos internacionales de anti-terrorismo.
Si bien no hay indicios de que estos fondos se vayan a utilizar para cometer actos terroristas en Argentina, el país está obligado por el Grupo de Acción Financiera (FATF) a actuar en casos en los que haya un riesgo de financiamiento del terrorismo internacional.
La medida fue propuesta por la UIF, que recibió un aviso de dos fuentes, una local y otra internacional, y notificó a un juez federal, quien validó la congelación administrativa de los fondos cripto.
Fuentes locales vinculadas a las acciones indicaron que "como primer paso, se decidió congelar todos los monederos y movimientos de fondos que él había realizado o intentado realizar, y de ahora en adelante, se intensificarán otras medidas con la intervención del sistema de Justicia."
Estas mismas fuentes también revelaron que en la cadena de transacciones de estos fondos, hay direcciones que podrían tener vínculos con otras organizaciones ilegales, sin ofrecer detalles adicionales sobre el tema.
Lee más: EE.UU. desclasifica acción de confiscación civil contra $2 millones en criptomonedas vinculadas a Hamas
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Argentina Congela Billeteras Cripto Vinculadas al Financiamiento del Terrorismo
La Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF) ha decidido congelar varias billeteras de criptomonedas vinculadas a la financiación del terrorismo extranjero. Las autoridades se están enfocando en un grupo terrorista sirio conocido como Hay’et Tahrir Al-Sham y dos sospechosos en relación con estas acciones.
Argentina Emite Medidas de Congelación Administrativa sobre Carteras de Criptomonedas Sospechosas de Financiar el Terrorismo
Argentina ahora está abordando el uso de fondos de criptomonedas para financiar el terrorismo. La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo de vigilancia contra el lavado de dinero y el terrorismo de Argentina, ha detectado el uso de intercambios de criptomonedas nacionales que podrían estar potencialmente vinculados a financiar Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), un grupo terrorista sirio con vínculos a Al Qaeda.
Las investigaciones indican que dos individuos—un nacional ruso residente en Argentina y otro nacional extranjero identificado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Oficina Nacional de Israel para la Financiación del Contra Terrorismo (NBCTF)—podrían estar colaborando con este grupo.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) recientemente tuvo su designación como Organización Terrorista Extranjera (FTO) revocada por el Departamento de Estado de EE. UU.; no obstante, el grupo sigue siendo reconocido como una organización terrorista por grupos internacionales de anti-terrorismo.
Si bien no hay indicios de que estos fondos se vayan a utilizar para cometer actos terroristas en Argentina, el país está obligado por el Grupo de Acción Financiera (FATF) a actuar en casos en los que haya un riesgo de financiamiento del terrorismo internacional.
La medida fue propuesta por la UIF, que recibió un aviso de dos fuentes, una local y otra internacional, y notificó a un juez federal, quien validó la congelación administrativa de los fondos cripto.
Fuentes locales vinculadas a las acciones indicaron que "como primer paso, se decidió congelar todos los monederos y movimientos de fondos que él había realizado o intentado realizar, y de ahora en adelante, se intensificarán otras medidas con la intervención del sistema de Justicia."
Estas mismas fuentes también revelaron que en la cadena de transacciones de estos fondos, hay direcciones que podrían tener vínculos con otras organizaciones ilegales, sin ofrecer detalles adicionales sobre el tema.
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