في السنوات الأخيرة ، مع الارتفاع الصاروخي في أسعار العملات الافتراضية المختلفة ، لا سيما ظهور العملات المعدنية الحقيقية التي تبلغ ألف ضعف والعملات المعدنية التي تضاعف عشرة أضعاف ، بينما كان المستثمرون متهورون ، سمع المجرمون أيضًا الأخبار ، وتحت ستار العملات الافتراضية ، هناك كانت أنشطة إجرامية مختلفة ذات صلة. واحدة من الأنواع الرئيسية للقضايا الجنائية المعنية هي جريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية.
** أدى انتشار جرائم الامتيازات والرهون البحرية بالعملات الافتراضية أيضًا إلى قلق مشغلي صناعة blockchain غالبًا بشأن المخاطر الجنائية ** ، والقلق بشأن ما إذا كان نموذج أعمالهم معرضًا أيضًا لخطر التورط في جرائم الامتيازات الخاصة بالعملات الافتراضية. من أجل توضيح القضايا الرئيسية لمثل هذه الحالات ، تفرز هذه المقالة مثل هذه الحالات بناءً على وثائق الحكم المنشورة على شبكة وثائق الحكم ، وتفرز القضايا التمثيلية للرجوع إليها من قبل المحامين وممارسي صناعة blockchain.
موقع البحث: شبكة وثائق الحكم الصينية
تاريخ الاسترداد: 30 مايو 2023
الكلمات المفتاحية: "عملة افتراضية" ، "قضية جنائية" ، "جريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية".
في هذا البحث ، تم استرداد ما مجموعه 842 وثيقة. من بينها ، هناك 622 مادة من المحاكم الأساسية ، و 212 مادة من المحاكم المتوسطة ، و 8 مواد من المحاكم العليا. تركزت أحكام القضية بشكل أساسي من 2018 إلى 2020 ، بإجمالي 594 قضية في ثلاث سنوات ، وهو ذروة زمنية واضحة لتفشي مثل هذه القضايا.
2. القضايا الرئيسية والقضايا ذات الصلة بجرائم مخطط هرم العملة الافتراضية
(1) ما هو مخطط الهرم في القانون الجنائي؟
المخططات الهرمية التي يحظرها القانون ليست فقط بمعنى القانون الجنائي ، ولكن أيضًا بمعنى القانون الإداري.
في القانون الإداري ، بموجب اللوائح التي تحظر البيع الهرمي [1] يشترط أنه في حالة وجود أحد المواقف التالية ، فهو مخطط هرمي: تحقيق أرباح بشكل غير قانوني من خلال دفع تعويضات لسلوكيات جذب الرأس ؛ تحقيق أرباح بشكل غير قانوني من خلال تحصيل رسوم تأهيل العضوية ؛ أداء دوونلاين. إذا كان هناك بيع هرمي فقط في "لوائح حظر البيع الهرمي" ، فقد تتعرض لمصادرة الممتلكات غير القانونية ، ومصادرة الدخل غير القانوني ، وغرامة تصل إلى مليوني يوان ، ولكن لن تنشأ أية مسؤولية جنائية.
في القانون الجنائي ، لأن المخططات الهرمية ستؤدي إلى نتائج أكثر خطورة ، فإن الشروط المطلوبة أكثر صرامة من "لوائح حظر بيع الهرم". وهناك متطلبات كمية لمستوى وعدد الأشخاص. وفي نفس الوقت ، ما إذا كانت منتجات الأعمال موجودة بالفعل هو أيضًا عنصر مهم في جريمة تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي.
وفقًا للمادة 224-1 من القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية [2] ينص على أنه لتشكيل جريمة تنظيم وقيادة أنشطة المخطط الهرمي ، يجب استيفاء الشروط التالية:
① السلوك له خصائص "رسوم الدخول" و "المكافأة على أساس عدد الأفراد" و "تحديد المستوى". على وجه التحديد ، يجب عليك دفع رسوم للحصول على العضوية. بعد أن تصبح عضوًا ، يمكنك تطوير مرؤوسين آخرين وزيادة عدد المرؤوسين ؛
شكلت المنظمة أكثر من ثلاثة مستويات ، وبلغ عدد الأشخاص أكثر من 30 ؛
تستند المكافآت والخصومات على عدد الأشخاص الذين يتم تجنيدهم. وهذا الشرط هو الشرط الأساسي لجريمة المخططات الهرمية ، وهو أيضًا الشرط الأساسي للتمييز بين المخططات الهرمية للقانون الإداري والمخططات الهرمية للقانون الجنائي ؛
السلع أو الخدمات المقدمة خاطئة أو أن السعر يتجاوز قيمتها الحقيقية بشكل خطير.
من أجل تسهيل فهم القراء بشكل حدسي ، وضع المؤلف جدول مقارنة هنا لمرجع القراء:! [bcKZwSoqUIk4qSiGvZ7umuJUhGBdh94UOlmMt56u.png] (https://img.gateio.im/social/moments-40baef27dd-2016 dd1a6f-62a40f "7049227") (2) كيف نحكم على ما إذا كانت العملة الافتراضية والخدمات ذات الصلة مزيفة؟
أنشطة الامتيازات والعملة الافتراضية للسلع غير الحقيقية
يتمثل جوهر مفهوم العملة الافتراضية القائمة على تقنية blockchain في أن المبلغ الإجمالي المحدود للتعدين يضمن الندرة المقابلة واللامركزية والتداول الجيد. ومع ذلك ، في مشاريع العملات الافتراضية التي تنطوي على مخططات هرمية ، غالبًا ما لا يستخدم المجرمون تقنية blockchain التي يدعونها أو أن العملة الافتراضية التي يبيعونها غير موجودة.
حالة نموذجية من هذا النوع هي ** حالة Dashcoin MLM المزيفة **** (حالة Du Ling و Chen Shurong وآخرين ارتكبوا جريمة تنظيم وقيادة أنشطة الامتيازات والرهون البحرية (2016) Su 03 Xing Zhong No. 154) * ***: **
قد يعرف القراء الذين يهتمون بالعملة الافتراضية في وقت سابق عن عملة افتراضية تسمى Dash والتي كانت تسمى في الأصل Darkcoin. ولدت في عام 2014 وبدأت في التطور في الربع الثاني من عام 2014. وكان سعرها في أبريل 2014 هو 0.88 دولار أمريكي. اخترق السعر 14.5 دولارًا ، بعد أن وصل إلى 1462 دولارًا في أواخر عام 2017. لا بد أن معدل الارتفاع الصاروخي لآلاف المرات مذهل.
أدى الارتفاع الصاروخي لسعر داش إلى جعل بعض الأشخاص ذوي النوايا السيئة لديهم أفكار. في عام 2014 ، بدأ ليو ودو من هونغ كونغ معًا في إنشاء "موقع ويب رسمي" ومنصة شبكة لـ "Dark Coin". سمعة الشركة مبالغ فيها ، ويتم استخدام بيع العملات المعدنية المظلمة كقناع للتطوير في وضع عدم الاتصال ، ويتم فرض رسوم الحد الأدنى لتحقيق أرباح غير مشروعة. يبلغ إجمالي عدد العملات المظلمة الحقيقية المستخرجة حوالي 22 مليونًا ، بينما أصدر ليو ودو أكثر من 100 مليون "عملات مظلمة" للأعضاء ، وهو أعلى بأربعة أضعاف من إجمالي مبلغ التعدين المقدر. قبل الحادث ، سجلت الشركة التي أسسها ما بين 20 إلى 30 مليون يوان من الأموال كل يوم ، وكان المبلغ الإجمالي المتورط في القضية ما يقرب من 1.5 مليار يوان.
في النهاية ، أصدرت محكمة الشعب المتوسطة في Xuzhou أيضًا حكمًا بالإدانة ضد Du وآخرين استنادًا إلى السبب الرئيسي للحكم بأن Darkcoin التي تديرها Du وغيرها ليس لها علاقة بالعملة الافتراضية الدولية الحقيقية Darkcoin. اشتهرت لفترة من الوقت ، ووصلت العملات المعدنية المظلمة المزيفة التي اجتاحت جنوب الصين أخيرًا إلى نهايتها.
على الرغم من أن Darkcoin الحقيقي قد وصل إلى ذروته الجديدة منذ ذلك الحين ، من أجل تجنب تسليط الضوء على "Li Gui" ، تم تغيير اسمه رسميًا إلى "Dashcoin" في عام 2015.
أنشطة الامتيازات والعملة الافتراضية للخدمة غير الحقيقية
النوع الثاني من نشاط الامتيازات والرهون البحرية يدعي تزويد المشاركين بخدمات القيمة المضافة للعملة الافتراضية ، لكن الخدمات التي يقدمونها غير موجودة بالفعل ، والغرض من السلوك هو الحصول على مزايا غير قانونية من رسوم الحد الأدنى للمشاركين.
من الحالات النموذجية لهذا النوع من القضايا قضية منصة Thunderstorm PlusToken لعام 2019 (Chen Bo و Ding Zanqing وغيرها من المنظمات ، أنشطة المخطط الهرمي الرائد ، التستر على Chen Tao ، إخفاء العائدات الإجرامية ، قضية جريمة العائدات الإجرامية (2020) Su 09 شينغ زونغ رقم 488).
! [XdIld3YWjTFP9OzxYts1fnvNIT3OjPhtmJOZkEjO.png] (https://img.gateio.im/social/moments-40baef27dd-1da2119b98-dd1a6f-62a40f "7049228" أنشطة التعليم في مايو 2018 ، ChenM ، المجال أدى الجمع بين سلسلة الكتل والعملة الافتراضية وتكنولوجيا نقل الطوب الذكية وأنشطة الامتيازات والرهون البحرية إلى بناء "منصة رمز إضافي".
ما هي تقنية الطوب المتحرك الذكية؟ تنخفض العملة الافتراضية وتزداد ارتفاعاً بشكل متكرر ، وبسبب سرعة المعاملة ، قد لا يكون فرق سعر العملة نفسها في البورصات المختلفة صغيراً. على سبيل المثال ، سعر البيتكوين على المنصة أ هو 10000 دولار أمريكي ، وقد يكون سعر المنصة ب 10500 دولار أمريكي. إذا كان بإمكان شخص ما الشراء والبيع بسرعة ، فيمكنه الحصول على فرق السعر بين المنصتين. وهذا ما يسمى تحويل العملات الافتراضية.
وقال تشين إن منتجه يمكن أن يقوم بتحريك الطوب بذكاء ، ونقل الطوب تلقائيًا عبر البرنامج لكسب فرق السعر. يحتاج المستخدمون فقط إلى إيداع العملة الافتراضية في نظامها الأساسي ، ويمكنهم كسب دخل منتظم ، ومعدل العائد السنوي يمكن أن تصل إلى 700٪.
بالطبع ، هناك أيضًا دخل "خصم العمولة" الذي لا غنى عنه في الامتيازات والرهون البحرية.يمكن أن تكون التوصية بالآخرين لإيداع العملات المعدنية بمثابة خصم يتراوح من 5٪ إلى 10٪ إلى 15٪ تدريجياً حسب المستوى.
اجتاحت منصة Plus Token أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم في ما يزيد قليلاً عن عام ، مع أكثر من 2 مليون مشارك ومبلغ 40 مليار يوان.
حتى العاصفة الرعدية على منصة Plus Token في عام 2019 ، بعد تحقيق الشرطة ، تم العلم أن منصة Plus Token لم يكن لديها أي أنشطة تجارية فعلية. ** ما يسمى بالمنصة بالعملة الرقمية **** خدمة القيمة المضافة **** ووظيفة نقل طوب نقل الكلاب الذكية غير موجودة بالفعل. ** ينتمي إلى الخدمات الكاذبة النموذجية في جريمة المخططات الهرمية للعملة الافتراضية.
في النهاية ، حُكم على تشين بالسجن 11 عامًا ، وحُكم على المخالفين الرئيسيين الآخرين أيضًا بالسجن من 2 إلى 10 سنوات.استعادت المحكمة 190.000 بيتكوين و 830.000 إيثيريوم و 27.24 مليون عملة جريب فروت.
(3) كم عدد مستويات التوزيع التي ستشكل جريمة؟
وفقًا لمحكمة الشعب العليا ، والنيابة الشعبية العليا ، و "آراء وزارة الأمن العام حول العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية لأنشطة التسويق الهرمي المنظمة والقيادية" (Gongtongzi [2013] No. 37) [3] إذا كان هناك أكثر من 30 شخصًا يشاركون في أنشطة البيع الهرمي داخل منظمة البيع الهرمي وكان المستوى أعلى من المستوى الثالث ، فيجب التحقيق مع المنظمين والقادة بشأن المسؤولية الجنائية.
يرجى ملاحظة أن "أعلاه" و "أدناه" في النصوص القانونية عادة ما تتضمن الرقم الأصلي. في الوقت نفسه ، وفقًا لأحكام "الآراء" ، يتم تضمين المنظمين والقادة في هذا المستوى في حساب المستويات. ** وهذا يعني أن الجاني يمكن أن ينخفض مستوى واحد على الأكثر ، وإذا انخفض إلى مستويين ، فسيكون هناك خطر قانوني لتشكيل جريمة المخططات الهرمية. **
عند إصدار حكم ، تستعرض المحكمة في كثير من الأحيان مستوى التطور وعدد المرؤوسين كحقائق مهمة. حتى لو لم يكن الجاني عضوًا بارزًا في منظمة الامتيازات والرهون البحرية ، إذا تجاوز الحد الأدنى مستويين وتجاوز عدد المرؤوسين 30 ، كما يمكن للمحاكم أن تتابع المسؤولية الجنائية. ومع ذلك ، إذا لم يكن مؤسس وقائد منظمة الامتيازات والرهون البحرية ، فقد يتم الاعتراف به كشريك من قبل المحكمة ويتم التعامل معه بتساهل نسبيًا.
على سبيل المثال ، الحالة التالية (Zhu وآخرون متورطون في القضية الجنائية لتنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي (2021) Shanghai 0113 Xingchu No. 1540).
لغرض جني الأرباح ، شارك المدعى عليه Zhu في نشاط الامتيازات والرهون البحرية لمنصة "Keike International" في أبريل 2019 ، وطور Zhu 1 و Zhu 2 وآخرين كأعضاء دوونلين. قام المدعى عليه Zhu ، الذي تم تقييمه من قبل مركز التقييم القضائي للبيانات الإلكترونية في Shanghai Chenxing ، بتطوير ما مجموعه 7 طبقات من الحسابات التابعة ، وإجمالي 21 حسابًا تابعًا بشكل مباشر ، وما مجموعه 310 حسابًا ثانويًا.
ارتكب المدعى عليه ، Zhu ، جريمة تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي ، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وشهر واحد ، مع وقف التنفيذ لمدة عام وشهر ، وغرامة قدرها 6000 يوان.
** ومع ذلك ، يجب على القراء الانتباه إلى ما إذا كان هناك شريك في جريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية ، فهناك بعض الخلافات في الممارسة والنظرية. ** لا يزال من الضروري إصدار أحكام على أساس المنطقة وظروف القضية عند تنفيذها في معالجة القضايا الفردية.
(4) هل يجب أن يتحمل الموظفون العاديون في المخططات الهرمية المسؤولية الجنائية؟
فيما يتعلق بتحديد المنظمات والقادة ، وفقًا لأحكام "2 - القضايا المتعلقة بتحديد والتعامل مع الأفراد ذوي الصلة بأنشطة البيع الهرمي" في "آراء حول العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية للمنظمين" وقيادة أنشطة البيع الهرمي "، منظمي وقادة أنشطة البيع الهرمي ومنهم الأشخاص التالية أسماؤهم:
(1) الموظفون الذين يلعبون دور ** البدء والتخطيط والتلاعب ** في أنشطة البيع الهرمي ؛
(2) الأفراد الذين يتولون ** الإدارة والتنسيق والمسؤوليات الأخرى ** في أنشطة البيع الهرمي ؛
(3) الأفراد الذين يتولون ** الدعاية والتدريب والمسؤوليات الأخرى ** في أنشطة الامتيازات والرهون البحرية ؛
(4) تلقى عقوبة جنائية لتنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي ، أو تلقى عقوبة إدارية لتنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي في غضون عام واحد ، وقد طور وشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة البيع الهرمي مع أكثر من 15 شخصًا و مستوى من ثلاثة أفراد أو أكثر ؛
(5) الأشخاص الآخرون الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في تنفيذ أنشطة الامتيازات والرهون البحرية وإنشاء وتوسيع منظمات الامتيازات والرهون البحرية.
أولئك الذين يرتكبون جرائم تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي باسم الوحدة لن يتحملوا عمومًا المسؤولية الجنائية لمن تكلفهم الوحدة بالاشتراك في الأعمال المتعلقة بالعمل فقط.
هل يعتبر الموظفون العاديون الذين يديرون الشؤون العامة في الشركات التي تنفذ مخططات هرمية هذه الجريمة؟ مثل الموظفين الفنيين وموظفي المحاسبة المالية ، إلخ.
من ناحية أخرى ، من الضروري فحص ما إذا كان الموظفون قد شاركوا في المخططات الهرمية. من ناحية أخرى ، من الضروري فحص ما إذا كان للموظفين دور تنظيمي وقيادي في أنشطة الامتيازات والرهون البحرية.
إذا لم يكن لدى الموظف أي نية لإجراء أنشطة بيع هرمي للحصول على منافع غير قانونية ، وكان العمل الذي يقدمه مجرد خدمات عامة موجهة نحو السوق ، ولم يشارك في أنشطة البيع الهرمي الفعلية ، فيجب إدانته بالقيادة غير المنظمة للهرم أنشطة البيع ولا ينبغي تحميلها المسؤولية الجنائية.
في الممارسة القضائية ، لا يزال بعض الموظفين يقدمون الدعاية أو الدعم الفني لأنشطة البيع الهرمي على الرغم من علمهم بأن الشركة تقوم بأنشطة البيع الهرمي ومعرفة نموذج الربح للشركة لتحديد ما إذا كان يجب أن يتحمل الموظفون المسؤولية الجنائية.
فيما يلي حالة نموذجية لهذا الوضع (دوان مومو و 17 شخصًا آخرين نظموا وقادوا جريمة المخطط الهرمي (2018) Xiang 0381 Xingchu No. 484).
قررت المحكمة أن المدعى عليهما ليو ومياو كانا يعلمان بوضوح أن الشركة المتورطة في القضية طلبت من المشاركين الحصول على العضوية عن طريق دفع رسوم العضوية باسم الاستثمار والأنشطة التجارية ، وشكلوا تسلسلاً هرميًا بترتيب معين ، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق زيادة عدد الأعضاء. كأساس للحسومات ، فإنه يغري المشاركين لمواصلة تطوير الآخرين للمشاركة والاحتيال على الممتلكات. إنه نشاط بيع هرمي محظور بموجب القوانين واللوائح الوطنية. من أجل الحصول على الفوائد ، يشاركون في العمل مثل صيانة البرامج الخاصة بهم ، وبالتالي تمت إدانتهم في النهاية.
(5) كيف نميز بين جرائم الامتيازات والجوائز العادية للفريق؟
وفق أحكام "آراء حول عدة قضايا تتعلق بتطبيق القانون في معالجة القضايا الجنائية لتنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي" [4] ، لا يتعامل القضاء مع أنشطة الامتيازات والرهون البحرية كجريمة جنائية للأجر القائم على الفريق فقط كنموذج عمل.
تشير مكافأة الفريق إلى مطالبة المشاركين في أنشطة الامتيازات والرهون البحرية بالتطوير في وضع عدم الاتصال وحساب المكافأة مقابل الدخول على الإنترنت بناءً على أداء المبيعات في وضع عدم الاتصال.وهو أيضًا نموذج عمل شائع بين رواد الأعمال في blockchain. الفرق بينه وبين جريمة المخططات الهرمية هو أن الأولى "تقوم على أداء المبيعات" ، بينما الثانية "تستند إلى عدد موظفي التطوير كأساس للأجور أو الحسومات". الأول يتحمل مسؤوليات القانون الإداري فقط ، في حين أن الأخيرة قد تتحمل المسؤولية الجنائية.
غالبًا ما يستخدم محامو الدفاع رواتب الفريق في قضايا الامتيازات والرهون البحرية ، ولكنها تختلف تمامًا عن الأجر الرئيسي في الامتيازات والرهون البحرية. وفي المرحلة التي تكون فيها أجهزة الأمن العام والنيابات هي المسؤولة ، يمكن للقضاء في كثير من الأحيان إصدار حكم بعد المحامي يقدم آراء دفاع ذات صلة ، وبالتالي ، سيتم سحب القضية أو عدم المقاضاة عليها ، ولن تدخل مرحلة المحاكمة بالمحكمة. بالنسبة للقضايا التي وصلت إلى مرحلة المحكمة ، يتم التعامل مع القليل من مكافآت الفريق عن طريق الخطأ على أنها جرائم مخطط هرمي ، وبالتالي يصعب على المحكمة اعتماد آراء الدفاع ذات الصلة ، مثل الحالة التالية (Sun Mingyang et al. جرائم (2020) Lu 01 Xing Zhong No. 208)
قدمت محكمة الدرجة الثانية ، محكمة الشعب المتوسطة في جينان ، تعليلاً واضحًا للدفاع بأن نموذج عمل المدعى عليه ينتمي إلى نموذج دفع الفريق:
استخدم Sun Mingyang وآخرون Huileyi Mall و Tianzhaoshang Wine Tasting و Guirentong وغيرها من الأدوات لإخفاء نموذج العمل الفعلي وطريقة الخصم لمبيعات السلع. لقد كان مجرد سلوك مبيعات احتيالي باسم ترويج السلع. نماذج المبيعات والخصومات في لم تكن الفترتان مبنيتان على أداء المبيعات فحسب ، ولكن استنادًا إلى عدد موظفي التطوير كأساس للدفع أو الحسومات ، والتي لا تنتمي إلى طريقة "دفع الفريق" المنصوص عليها في القانون. "لقد شكلت الأنشطة المنفذة جريمة تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي. وبناءً عليه ، لا يمكن إثبات أسباب الاستئناف وآراء الدفاع ولن يتم قبولها.
ثلاثة ، الخاتمة
كصناعة ناشئة ، فإن صناعة العملات الافتراضية والبلوكتشين لديها نماذج أعمال وأنظمة إدارية غير كاملة ، ويجب تطويرها.استغلال المجرمين والتدابير التنظيمية الأكثر صرامة التي تتبناها الوكالات الحكومية هي آلام لا مفر منها للصناعات الجديدة.
ربما يكون نموذج العمل الشائع في الصناعة وإلهام الأعمال الشبيه بالعبقرية للمشغل مصحوبًا بمخاطر قانونية غير متوقعة للمشغل. لذلك ، يحتاج رواد الأعمال في صناعة blockchain أيضًا إلى التحكم الصارم في المخاطر القانونية التي تواجهها عملياتهم في المراحل الأولى من الصناعة لضمان تقدم ثابت وطويل الأجل في عملية التغييرات الصناعية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تحكي إحدى المقالات القصة مخزون الصين الواسع النطاق من مخططات هرم العملات الافتراضية
I. مقدمة
في السنوات الأخيرة ، مع الارتفاع الصاروخي في أسعار العملات الافتراضية المختلفة ، لا سيما ظهور العملات المعدنية الحقيقية التي تبلغ ألف ضعف والعملات المعدنية التي تضاعف عشرة أضعاف ، بينما كان المستثمرون متهورون ، سمع المجرمون أيضًا الأخبار ، وتحت ستار العملات الافتراضية ، هناك كانت أنشطة إجرامية مختلفة ذات صلة. واحدة من الأنواع الرئيسية للقضايا الجنائية المعنية هي جريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية.
** أدى انتشار جرائم الامتيازات والرهون البحرية بالعملات الافتراضية أيضًا إلى قلق مشغلي صناعة blockchain غالبًا بشأن المخاطر الجنائية ** ، والقلق بشأن ما إذا كان نموذج أعمالهم معرضًا أيضًا لخطر التورط في جرائم الامتيازات الخاصة بالعملات الافتراضية. من أجل توضيح القضايا الرئيسية لمثل هذه الحالات ، تفرز هذه المقالة مثل هذه الحالات بناءً على وثائق الحكم المنشورة على شبكة وثائق الحكم ، وتفرز القضايا التمثيلية للرجوع إليها من قبل المحامين وممارسي صناعة blockchain.
موقع البحث: شبكة وثائق الحكم الصينية
تاريخ الاسترداد: 30 مايو 2023
الكلمات المفتاحية: "عملة افتراضية" ، "قضية جنائية" ، "جريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية".
في هذا البحث ، تم استرداد ما مجموعه 842 وثيقة. من بينها ، هناك 622 مادة من المحاكم الأساسية ، و 212 مادة من المحاكم المتوسطة ، و 8 مواد من المحاكم العليا. تركزت أحكام القضية بشكل أساسي من 2018 إلى 2020 ، بإجمالي 594 قضية في ثلاث سنوات ، وهو ذروة زمنية واضحة لتفشي مثل هذه القضايا.
2. القضايا الرئيسية والقضايا ذات الصلة بجرائم مخطط هرم العملة الافتراضية
(1) ما هو مخطط الهرم في القانون الجنائي؟
المخططات الهرمية التي يحظرها القانون ليست فقط بمعنى القانون الجنائي ، ولكن أيضًا بمعنى القانون الإداري.
في القانون الإداري ، بموجب اللوائح التي تحظر البيع الهرمي [1] يشترط أنه في حالة وجود أحد المواقف التالية ، فهو مخطط هرمي: تحقيق أرباح بشكل غير قانوني من خلال دفع تعويضات لسلوكيات جذب الرأس ؛ تحقيق أرباح بشكل غير قانوني من خلال تحصيل رسوم تأهيل العضوية ؛ أداء دوونلاين. إذا كان هناك بيع هرمي فقط في "لوائح حظر البيع الهرمي" ، فقد تتعرض لمصادرة الممتلكات غير القانونية ، ومصادرة الدخل غير القانوني ، وغرامة تصل إلى مليوني يوان ، ولكن لن تنشأ أية مسؤولية جنائية.
في القانون الجنائي ، لأن المخططات الهرمية ستؤدي إلى نتائج أكثر خطورة ، فإن الشروط المطلوبة أكثر صرامة من "لوائح حظر بيع الهرم". وهناك متطلبات كمية لمستوى وعدد الأشخاص. وفي نفس الوقت ، ما إذا كانت منتجات الأعمال موجودة بالفعل هو أيضًا عنصر مهم في جريمة تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي.
وفقًا للمادة 224-1 من القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية [2] ينص على أنه لتشكيل جريمة تنظيم وقيادة أنشطة المخطط الهرمي ، يجب استيفاء الشروط التالية:
① السلوك له خصائص "رسوم الدخول" و "المكافأة على أساس عدد الأفراد" و "تحديد المستوى". على وجه التحديد ، يجب عليك دفع رسوم للحصول على العضوية. بعد أن تصبح عضوًا ، يمكنك تطوير مرؤوسين آخرين وزيادة عدد المرؤوسين ؛
شكلت المنظمة أكثر من ثلاثة مستويات ، وبلغ عدد الأشخاص أكثر من 30 ؛
تستند المكافآت والخصومات على عدد الأشخاص الذين يتم تجنيدهم. وهذا الشرط هو الشرط الأساسي لجريمة المخططات الهرمية ، وهو أيضًا الشرط الأساسي للتمييز بين المخططات الهرمية للقانون الإداري والمخططات الهرمية للقانون الجنائي ؛
السلع أو الخدمات المقدمة خاطئة أو أن السعر يتجاوز قيمتها الحقيقية بشكل خطير.
من أجل تسهيل فهم القراء بشكل حدسي ، وضع المؤلف جدول مقارنة هنا لمرجع القراء:! [bcKZwSoqUIk4qSiGvZ7umuJUhGBdh94UOlmMt56u.png] (https://img.gateio.im/social/moments-40baef27dd-2016 dd1a6f-62a40f "7049227") (2) كيف نحكم على ما إذا كانت العملة الافتراضية والخدمات ذات الصلة مزيفة؟
أنشطة الامتيازات والعملة الافتراضية للسلع غير الحقيقية
يتمثل جوهر مفهوم العملة الافتراضية القائمة على تقنية blockchain في أن المبلغ الإجمالي المحدود للتعدين يضمن الندرة المقابلة واللامركزية والتداول الجيد. ومع ذلك ، في مشاريع العملات الافتراضية التي تنطوي على مخططات هرمية ، غالبًا ما لا يستخدم المجرمون تقنية blockchain التي يدعونها أو أن العملة الافتراضية التي يبيعونها غير موجودة.
حالة نموذجية من هذا النوع هي ** حالة Dashcoin MLM المزيفة **** (حالة Du Ling و Chen Shurong وآخرين ارتكبوا جريمة تنظيم وقيادة أنشطة الامتيازات والرهون البحرية (2016) Su 03 Xing Zhong No. 154) * ***: **
قد يعرف القراء الذين يهتمون بالعملة الافتراضية في وقت سابق عن عملة افتراضية تسمى Dash والتي كانت تسمى في الأصل Darkcoin. ولدت في عام 2014 وبدأت في التطور في الربع الثاني من عام 2014. وكان سعرها في أبريل 2014 هو 0.88 دولار أمريكي. اخترق السعر 14.5 دولارًا ، بعد أن وصل إلى 1462 دولارًا في أواخر عام 2017. لا بد أن معدل الارتفاع الصاروخي لآلاف المرات مذهل.
أدى الارتفاع الصاروخي لسعر داش إلى جعل بعض الأشخاص ذوي النوايا السيئة لديهم أفكار. في عام 2014 ، بدأ ليو ودو من هونغ كونغ معًا في إنشاء "موقع ويب رسمي" ومنصة شبكة لـ "Dark Coin". سمعة الشركة مبالغ فيها ، ويتم استخدام بيع العملات المعدنية المظلمة كقناع للتطوير في وضع عدم الاتصال ، ويتم فرض رسوم الحد الأدنى لتحقيق أرباح غير مشروعة. يبلغ إجمالي عدد العملات المظلمة الحقيقية المستخرجة حوالي 22 مليونًا ، بينما أصدر ليو ودو أكثر من 100 مليون "عملات مظلمة" للأعضاء ، وهو أعلى بأربعة أضعاف من إجمالي مبلغ التعدين المقدر. قبل الحادث ، سجلت الشركة التي أسسها ما بين 20 إلى 30 مليون يوان من الأموال كل يوم ، وكان المبلغ الإجمالي المتورط في القضية ما يقرب من 1.5 مليار يوان.
في النهاية ، أصدرت محكمة الشعب المتوسطة في Xuzhou أيضًا حكمًا بالإدانة ضد Du وآخرين استنادًا إلى السبب الرئيسي للحكم بأن Darkcoin التي تديرها Du وغيرها ليس لها علاقة بالعملة الافتراضية الدولية الحقيقية Darkcoin. اشتهرت لفترة من الوقت ، ووصلت العملات المعدنية المظلمة المزيفة التي اجتاحت جنوب الصين أخيرًا إلى نهايتها.
على الرغم من أن Darkcoin الحقيقي قد وصل إلى ذروته الجديدة منذ ذلك الحين ، من أجل تجنب تسليط الضوء على "Li Gui" ، تم تغيير اسمه رسميًا إلى "Dashcoin" في عام 2015.
أنشطة الامتيازات والعملة الافتراضية للخدمة غير الحقيقية
النوع الثاني من نشاط الامتيازات والرهون البحرية يدعي تزويد المشاركين بخدمات القيمة المضافة للعملة الافتراضية ، لكن الخدمات التي يقدمونها غير موجودة بالفعل ، والغرض من السلوك هو الحصول على مزايا غير قانونية من رسوم الحد الأدنى للمشاركين.
من الحالات النموذجية لهذا النوع من القضايا قضية منصة Thunderstorm PlusToken لعام 2019 (Chen Bo و Ding Zanqing وغيرها من المنظمات ، أنشطة المخطط الهرمي الرائد ، التستر على Chen Tao ، إخفاء العائدات الإجرامية ، قضية جريمة العائدات الإجرامية (2020) Su 09 شينغ زونغ رقم 488).
! [XdIld3YWjTFP9OzxYts1fnvNIT3OjPhtmJOZkEjO.png] (https://img.gateio.im/social/moments-40baef27dd-1da2119b98-dd1a6f-62a40f "7049228" أنشطة التعليم في مايو 2018 ، ChenM ، المجال أدى الجمع بين سلسلة الكتل والعملة الافتراضية وتكنولوجيا نقل الطوب الذكية وأنشطة الامتيازات والرهون البحرية إلى بناء "منصة رمز إضافي".
ما هي تقنية الطوب المتحرك الذكية؟ تنخفض العملة الافتراضية وتزداد ارتفاعاً بشكل متكرر ، وبسبب سرعة المعاملة ، قد لا يكون فرق سعر العملة نفسها في البورصات المختلفة صغيراً. على سبيل المثال ، سعر البيتكوين على المنصة أ هو 10000 دولار أمريكي ، وقد يكون سعر المنصة ب 10500 دولار أمريكي. إذا كان بإمكان شخص ما الشراء والبيع بسرعة ، فيمكنه الحصول على فرق السعر بين المنصتين. وهذا ما يسمى تحويل العملات الافتراضية.
وقال تشين إن منتجه يمكن أن يقوم بتحريك الطوب بذكاء ، ونقل الطوب تلقائيًا عبر البرنامج لكسب فرق السعر. يحتاج المستخدمون فقط إلى إيداع العملة الافتراضية في نظامها الأساسي ، ويمكنهم كسب دخل منتظم ، ومعدل العائد السنوي يمكن أن تصل إلى 700٪.
بالطبع ، هناك أيضًا دخل "خصم العمولة" الذي لا غنى عنه في الامتيازات والرهون البحرية.يمكن أن تكون التوصية بالآخرين لإيداع العملات المعدنية بمثابة خصم يتراوح من 5٪ إلى 10٪ إلى 15٪ تدريجياً حسب المستوى.
اجتاحت منصة Plus Token أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم في ما يزيد قليلاً عن عام ، مع أكثر من 2 مليون مشارك ومبلغ 40 مليار يوان.
حتى العاصفة الرعدية على منصة Plus Token في عام 2019 ، بعد تحقيق الشرطة ، تم العلم أن منصة Plus Token لم يكن لديها أي أنشطة تجارية فعلية. ** ما يسمى بالمنصة بالعملة الرقمية **** خدمة القيمة المضافة **** ووظيفة نقل طوب نقل الكلاب الذكية غير موجودة بالفعل. ** ينتمي إلى الخدمات الكاذبة النموذجية في جريمة المخططات الهرمية للعملة الافتراضية.
في النهاية ، حُكم على تشين بالسجن 11 عامًا ، وحُكم على المخالفين الرئيسيين الآخرين أيضًا بالسجن من 2 إلى 10 سنوات.استعادت المحكمة 190.000 بيتكوين و 830.000 إيثيريوم و 27.24 مليون عملة جريب فروت.
(3) كم عدد مستويات التوزيع التي ستشكل جريمة؟
وفقًا لمحكمة الشعب العليا ، والنيابة الشعبية العليا ، و "آراء وزارة الأمن العام حول العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية لأنشطة التسويق الهرمي المنظمة والقيادية" (Gongtongzi [2013] No. 37) [3] إذا كان هناك أكثر من 30 شخصًا يشاركون في أنشطة البيع الهرمي داخل منظمة البيع الهرمي وكان المستوى أعلى من المستوى الثالث ، فيجب التحقيق مع المنظمين والقادة بشأن المسؤولية الجنائية.
يرجى ملاحظة أن "أعلاه" و "أدناه" في النصوص القانونية عادة ما تتضمن الرقم الأصلي. في الوقت نفسه ، وفقًا لأحكام "الآراء" ، يتم تضمين المنظمين والقادة في هذا المستوى في حساب المستويات. ** وهذا يعني أن الجاني يمكن أن ينخفض مستوى واحد على الأكثر ، وإذا انخفض إلى مستويين ، فسيكون هناك خطر قانوني لتشكيل جريمة المخططات الهرمية. **
عند إصدار حكم ، تستعرض المحكمة في كثير من الأحيان مستوى التطور وعدد المرؤوسين كحقائق مهمة. حتى لو لم يكن الجاني عضوًا بارزًا في منظمة الامتيازات والرهون البحرية ، إذا تجاوز الحد الأدنى مستويين وتجاوز عدد المرؤوسين 30 ، كما يمكن للمحاكم أن تتابع المسؤولية الجنائية. ومع ذلك ، إذا لم يكن مؤسس وقائد منظمة الامتيازات والرهون البحرية ، فقد يتم الاعتراف به كشريك من قبل المحكمة ويتم التعامل معه بتساهل نسبيًا.
على سبيل المثال ، الحالة التالية (Zhu وآخرون متورطون في القضية الجنائية لتنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي (2021) Shanghai 0113 Xingchu No. 1540).
لغرض جني الأرباح ، شارك المدعى عليه Zhu في نشاط الامتيازات والرهون البحرية لمنصة "Keike International" في أبريل 2019 ، وطور Zhu 1 و Zhu 2 وآخرين كأعضاء دوونلين. قام المدعى عليه Zhu ، الذي تم تقييمه من قبل مركز التقييم القضائي للبيانات الإلكترونية في Shanghai Chenxing ، بتطوير ما مجموعه 7 طبقات من الحسابات التابعة ، وإجمالي 21 حسابًا تابعًا بشكل مباشر ، وما مجموعه 310 حسابًا ثانويًا.
ارتكب المدعى عليه ، Zhu ، جريمة تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي ، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وشهر واحد ، مع وقف التنفيذ لمدة عام وشهر ، وغرامة قدرها 6000 يوان.
** ومع ذلك ، يجب على القراء الانتباه إلى ما إذا كان هناك شريك في جريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية ، فهناك بعض الخلافات في الممارسة والنظرية. ** لا يزال من الضروري إصدار أحكام على أساس المنطقة وظروف القضية عند تنفيذها في معالجة القضايا الفردية.
(4) هل يجب أن يتحمل الموظفون العاديون في المخططات الهرمية المسؤولية الجنائية؟
فيما يتعلق بتحديد المنظمات والقادة ، وفقًا لأحكام "2 - القضايا المتعلقة بتحديد والتعامل مع الأفراد ذوي الصلة بأنشطة البيع الهرمي" في "آراء حول العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية للمنظمين" وقيادة أنشطة البيع الهرمي "، منظمي وقادة أنشطة البيع الهرمي ومنهم الأشخاص التالية أسماؤهم:
هل يعتبر الموظفون العاديون الذين يديرون الشؤون العامة في الشركات التي تنفذ مخططات هرمية هذه الجريمة؟ مثل الموظفين الفنيين وموظفي المحاسبة المالية ، إلخ.
من ناحية أخرى ، من الضروري فحص ما إذا كان الموظفون قد شاركوا في المخططات الهرمية. من ناحية أخرى ، من الضروري فحص ما إذا كان للموظفين دور تنظيمي وقيادي في أنشطة الامتيازات والرهون البحرية.
إذا لم يكن لدى الموظف أي نية لإجراء أنشطة بيع هرمي للحصول على منافع غير قانونية ، وكان العمل الذي يقدمه مجرد خدمات عامة موجهة نحو السوق ، ولم يشارك في أنشطة البيع الهرمي الفعلية ، فيجب إدانته بالقيادة غير المنظمة للهرم أنشطة البيع ولا ينبغي تحميلها المسؤولية الجنائية.
في الممارسة القضائية ، لا يزال بعض الموظفين يقدمون الدعاية أو الدعم الفني لأنشطة البيع الهرمي على الرغم من علمهم بأن الشركة تقوم بأنشطة البيع الهرمي ومعرفة نموذج الربح للشركة لتحديد ما إذا كان يجب أن يتحمل الموظفون المسؤولية الجنائية.
فيما يلي حالة نموذجية لهذا الوضع (دوان مومو و 17 شخصًا آخرين نظموا وقادوا جريمة المخطط الهرمي (2018) Xiang 0381 Xingchu No. 484).
قررت المحكمة أن المدعى عليهما ليو ومياو كانا يعلمان بوضوح أن الشركة المتورطة في القضية طلبت من المشاركين الحصول على العضوية عن طريق دفع رسوم العضوية باسم الاستثمار والأنشطة التجارية ، وشكلوا تسلسلاً هرميًا بترتيب معين ، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق زيادة عدد الأعضاء. كأساس للحسومات ، فإنه يغري المشاركين لمواصلة تطوير الآخرين للمشاركة والاحتيال على الممتلكات. إنه نشاط بيع هرمي محظور بموجب القوانين واللوائح الوطنية. من أجل الحصول على الفوائد ، يشاركون في العمل مثل صيانة البرامج الخاصة بهم ، وبالتالي تمت إدانتهم في النهاية.
(5) كيف نميز بين جرائم الامتيازات والجوائز العادية للفريق؟
وفق أحكام "آراء حول عدة قضايا تتعلق بتطبيق القانون في معالجة القضايا الجنائية لتنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي" [4] ، لا يتعامل القضاء مع أنشطة الامتيازات والرهون البحرية كجريمة جنائية للأجر القائم على الفريق فقط كنموذج عمل.
تشير مكافأة الفريق إلى مطالبة المشاركين في أنشطة الامتيازات والرهون البحرية بالتطوير في وضع عدم الاتصال وحساب المكافأة مقابل الدخول على الإنترنت بناءً على أداء المبيعات في وضع عدم الاتصال.وهو أيضًا نموذج عمل شائع بين رواد الأعمال في blockchain. الفرق بينه وبين جريمة المخططات الهرمية هو أن الأولى "تقوم على أداء المبيعات" ، بينما الثانية "تستند إلى عدد موظفي التطوير كأساس للأجور أو الحسومات". الأول يتحمل مسؤوليات القانون الإداري فقط ، في حين أن الأخيرة قد تتحمل المسؤولية الجنائية.
غالبًا ما يستخدم محامو الدفاع رواتب الفريق في قضايا الامتيازات والرهون البحرية ، ولكنها تختلف تمامًا عن الأجر الرئيسي في الامتيازات والرهون البحرية. وفي المرحلة التي تكون فيها أجهزة الأمن العام والنيابات هي المسؤولة ، يمكن للقضاء في كثير من الأحيان إصدار حكم بعد المحامي يقدم آراء دفاع ذات صلة ، وبالتالي ، سيتم سحب القضية أو عدم المقاضاة عليها ، ولن تدخل مرحلة المحاكمة بالمحكمة. بالنسبة للقضايا التي وصلت إلى مرحلة المحكمة ، يتم التعامل مع القليل من مكافآت الفريق عن طريق الخطأ على أنها جرائم مخطط هرمي ، وبالتالي يصعب على المحكمة اعتماد آراء الدفاع ذات الصلة ، مثل الحالة التالية (Sun Mingyang et al. جرائم (2020) Lu 01 Xing Zhong No. 208)
قدمت محكمة الدرجة الثانية ، محكمة الشعب المتوسطة في جينان ، تعليلاً واضحًا للدفاع بأن نموذج عمل المدعى عليه ينتمي إلى نموذج دفع الفريق:
استخدم Sun Mingyang وآخرون Huileyi Mall و Tianzhaoshang Wine Tasting و Guirentong وغيرها من الأدوات لإخفاء نموذج العمل الفعلي وطريقة الخصم لمبيعات السلع. لقد كان مجرد سلوك مبيعات احتيالي باسم ترويج السلع. نماذج المبيعات والخصومات في لم تكن الفترتان مبنيتان على أداء المبيعات فحسب ، ولكن استنادًا إلى عدد موظفي التطوير كأساس للدفع أو الحسومات ، والتي لا تنتمي إلى طريقة "دفع الفريق" المنصوص عليها في القانون. "لقد شكلت الأنشطة المنفذة جريمة تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي. وبناءً عليه ، لا يمكن إثبات أسباب الاستئناف وآراء الدفاع ولن يتم قبولها.
ثلاثة ، الخاتمة
كصناعة ناشئة ، فإن صناعة العملات الافتراضية والبلوكتشين لديها نماذج أعمال وأنظمة إدارية غير كاملة ، ويجب تطويرها.استغلال المجرمين والتدابير التنظيمية الأكثر صرامة التي تتبناها الوكالات الحكومية هي آلام لا مفر منها للصناعات الجديدة.
ربما يكون نموذج العمل الشائع في الصناعة وإلهام الأعمال الشبيه بالعبقرية للمشغل مصحوبًا بمخاطر قانونية غير متوقعة للمشغل. لذلك ، يحتاج رواد الأعمال في صناعة blockchain أيضًا إلى التحكم الصارم في المخاطر القانونية التي تواجهها عملياتهم في المراحل الأولى من الصناعة لضمان تقدم ثابت وطويل الأجل في عملية التغييرات الصناعية.