تتمسك الصين منذ فترة طويلة بموقف حذر وحتى مقيد تجاه الأصول الرقمية، ولكن في الآونة الأخيرة، أثار خبر مهم جديد اهتمام السوق بشأن اتجاه سياسة الصين في التشفير. وفقًا للتقارير المحلية، تمكنت الصين من تفكيك مجموعة غسيل أموال متورطة بمبلغ يصل إلى 140 مليون يوان (حوالي 19.3 مليون دولار أمريكي) من بيتكوين. الشخصية الرئيسية في القضية هي موظف سابق في منصة فيديو في منطقة هايديان، حيث أساء استخدام سلطته، من خلال مكافآت وهمية وشركات وهمية، لنقل الأموال إلى تبادل العملات المشفرة الخارجي، وفي النهاية غسل الأموال إلى بيتكوين. لا تكشف هذه الحادثة فقط عن أساليب جديدة لغسيل الأموال في الأصول الرقمية، ولكنها تثير أيضًا مخاوف بشأن ما إذا كانت موقف الصين من العملات المشفرة سيتدهور نتيجة لذلك.
أولاً، أساليب عمل مجموعة غسيل الأموال: من الفساد الداخلي إلى غسيل الأموال عبر الحدود
الشخصية الرئيسية في القضية هي موظف سابق في منصة فيديو في منطقة هايديان. تتهم النيابة العامة هذا الموظف بإساءة استخدام سلطته في التحكم في خطة المكافآت الداخلية، وكشف بيانات الشركة، والتلاعب بعملية التقديم، حيث قام بتحويل مكافآت مزيفة بقيمة 140 مليون يوان (حوالي 19.3 مليون دولار أمريكي) إلى شبكة مزودي خدمات مزيفين يديرها شركاؤه.
قام المجرمون بإنشاء شركات وهمية لاستلام الأموال، متجاوزين الضوابط الداخلية، وتزوير الوثائق لإخفاء آثارهم. بعد ذلك، تم تحويل الأموال المسروقة إلى ثماني منصات تبادل للأصول الرقمية في الخارج، وتبديلها إلى بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية. لإخفاء آثارهم، استخدم الجناة خدمات خلط العملات، وهي وسيلة شائعة لغسيل الأموال بالتشفير، ثم تم تبديل جزء من الأصول إلى اليوان وإخفائها في حسابات خاصة.
نجح المحققون في استخدام تقنيات الطب الشرعي الرقمي في فك شفرة تدفق الأموال واسترداد أكثر من 90 بيتكوين، والذي تقدر قيمته بحوالي 11 مليون دولار بأسعار الحالية. كما تم الحكم على المشتبه بهم بتهمة اختلاس الأموال العامة، وتتراوح العقوبة من 3 سنوات إلى 14 سنة ونصف.
ثانياً، غسيل الأموال بالتشفير: التأثير المحتمل على الصناعة المحلية
على الرغم من أن هذه الحادثة هي في جوهرها قضية فساد، إلا أن استخدام الأصول الرقمية في غسيل الأموال يثير الآن مسألة أوسع، وهي التأثير المحتمل على الصناعة المحلية.
تتخذ الصين منذ فترة طويلة موقفًا حذرًا، بل وحتى تقييديًا تجاه الأصول الرقمية. منذ تنفيذ الحظر الشامل في عام 2021، تم تقييد الأنشطة المتعلقة بالتداول والتعدين. قبل عدة أسابيع، أصدرت مجموعة العمل الخاصة بالوقاية ومكافحة الأنشطة المالية غير القانونية في مدينة شنجن تحذيرًا علنيًا بشأن الزيادة المتزايدة في أنشطة الاحتيال المرتبطة بالأصول الرقمية. وأكد المسؤولون على أن حالات الاحتيال المرتبطة بالرموز المرتبطة بالرنمينبي قد ارتفعت بشكل كبير، حيث استغل بعض المتعاملين غير المرخصين الكلمات الرائجة في مجال التشفير لجذب المستثمرين، وغسيل الأموال، وجمع الأموال بشكل غير قانوني.
على الرغم من الشائعات الأخيرة التي تفيد بأن الجهات التنظيمية تعيد النظر في بعض مواقفها الصارمة استجابة للاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية المستقرة في المنطقة، فإن حالات مثل هذه الاحتيالات التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار قد تعيد هذا المسار إلى الوراء، وقد تؤدي إلى فرض قواعد أكثر صرامة، مما يضع ضغطًا على الصناعة المحلية.
ثالثاً، موقف الجهات الرقابية وتوجهات السياسة
لم تصدر الجهات التنظيمية بعد تعليقات على هذه العملية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه القضية ستؤدي إلى تغييرات في السياسات أو كيف ستفعل ذلك. ومع ذلك، من خلال النظر في النهج الحذر الذي تتبعه الحكومة الصينية تجاه الأصول الرقمية، فمن المحتمل أن تعزز هذه القضية من قوتها في تنظيم الأصول الرقمية، خاصة في مجالات غسيل الأموال ومكافحة جمع التبرعات غير القانونية.
الخاتمة:
أزالت الصين مجموعة غسيل الأموال التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار من بيتكوين، مما يبرز مرة أخرى مخاطر إساءة استخدام الأصول الرقمية في الأنشطة غير القانونية. لا تؤثر هذه الحادثة فقط على صناعة الأصول الرقمية في الصين، ولكنها قد تؤثر أيضًا على الموقف العام للحكومة الصينية تجاه الأصول الرقمية. في المستقبل، سيكون من المهم متابعة ما إذا كانت الحكومة الصينية ستصدر سياسات تنظيمية أكثر صرامة بسبب ذلك.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الصين تكشف عن قضية غسيل الأموال بقيمة 20 مليون دولار بِت: هل ستواجه الأصول الرقمية في الصين تنظيمات أكثر صرامة؟
تتمسك الصين منذ فترة طويلة بموقف حذر وحتى مقيد تجاه الأصول الرقمية، ولكن في الآونة الأخيرة، أثار خبر مهم جديد اهتمام السوق بشأن اتجاه سياسة الصين في التشفير. وفقًا للتقارير المحلية، تمكنت الصين من تفكيك مجموعة غسيل أموال متورطة بمبلغ يصل إلى 140 مليون يوان (حوالي 19.3 مليون دولار أمريكي) من بيتكوين. الشخصية الرئيسية في القضية هي موظف سابق في منصة فيديو في منطقة هايديان، حيث أساء استخدام سلطته، من خلال مكافآت وهمية وشركات وهمية، لنقل الأموال إلى تبادل العملات المشفرة الخارجي، وفي النهاية غسل الأموال إلى بيتكوين. لا تكشف هذه الحادثة فقط عن أساليب جديدة لغسيل الأموال في الأصول الرقمية، ولكنها تثير أيضًا مخاوف بشأن ما إذا كانت موقف الصين من العملات المشفرة سيتدهور نتيجة لذلك.
أولاً، أساليب عمل مجموعة غسيل الأموال: من الفساد الداخلي إلى غسيل الأموال عبر الحدود
الشخصية الرئيسية في القضية هي موظف سابق في منصة فيديو في منطقة هايديان. تتهم النيابة العامة هذا الموظف بإساءة استخدام سلطته في التحكم في خطة المكافآت الداخلية، وكشف بيانات الشركة، والتلاعب بعملية التقديم، حيث قام بتحويل مكافآت مزيفة بقيمة 140 مليون يوان (حوالي 19.3 مليون دولار أمريكي) إلى شبكة مزودي خدمات مزيفين يديرها شركاؤه.
قام المجرمون بإنشاء شركات وهمية لاستلام الأموال، متجاوزين الضوابط الداخلية، وتزوير الوثائق لإخفاء آثارهم. بعد ذلك، تم تحويل الأموال المسروقة إلى ثماني منصات تبادل للأصول الرقمية في الخارج، وتبديلها إلى بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية. لإخفاء آثارهم، استخدم الجناة خدمات خلط العملات، وهي وسيلة شائعة لغسيل الأموال بالتشفير، ثم تم تبديل جزء من الأصول إلى اليوان وإخفائها في حسابات خاصة.
نجح المحققون في استخدام تقنيات الطب الشرعي الرقمي في فك شفرة تدفق الأموال واسترداد أكثر من 90 بيتكوين، والذي تقدر قيمته بحوالي 11 مليون دولار بأسعار الحالية. كما تم الحكم على المشتبه بهم بتهمة اختلاس الأموال العامة، وتتراوح العقوبة من 3 سنوات إلى 14 سنة ونصف.
ثانياً، غسيل الأموال بالتشفير: التأثير المحتمل على الصناعة المحلية
على الرغم من أن هذه الحادثة هي في جوهرها قضية فساد، إلا أن استخدام الأصول الرقمية في غسيل الأموال يثير الآن مسألة أوسع، وهي التأثير المحتمل على الصناعة المحلية.
تتخذ الصين منذ فترة طويلة موقفًا حذرًا، بل وحتى تقييديًا تجاه الأصول الرقمية. منذ تنفيذ الحظر الشامل في عام 2021، تم تقييد الأنشطة المتعلقة بالتداول والتعدين. قبل عدة أسابيع، أصدرت مجموعة العمل الخاصة بالوقاية ومكافحة الأنشطة المالية غير القانونية في مدينة شنجن تحذيرًا علنيًا بشأن الزيادة المتزايدة في أنشطة الاحتيال المرتبطة بالأصول الرقمية. وأكد المسؤولون على أن حالات الاحتيال المرتبطة بالرموز المرتبطة بالرنمينبي قد ارتفعت بشكل كبير، حيث استغل بعض المتعاملين غير المرخصين الكلمات الرائجة في مجال التشفير لجذب المستثمرين، وغسيل الأموال، وجمع الأموال بشكل غير قانوني.
على الرغم من الشائعات الأخيرة التي تفيد بأن الجهات التنظيمية تعيد النظر في بعض مواقفها الصارمة استجابة للاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية المستقرة في المنطقة، فإن حالات مثل هذه الاحتيالات التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار قد تعيد هذا المسار إلى الوراء، وقد تؤدي إلى فرض قواعد أكثر صرامة، مما يضع ضغطًا على الصناعة المحلية.
ثالثاً، موقف الجهات الرقابية وتوجهات السياسة
لم تصدر الجهات التنظيمية بعد تعليقات على هذه العملية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه القضية ستؤدي إلى تغييرات في السياسات أو كيف ستفعل ذلك. ومع ذلك، من خلال النظر في النهج الحذر الذي تتبعه الحكومة الصينية تجاه الأصول الرقمية، فمن المحتمل أن تعزز هذه القضية من قوتها في تنظيم الأصول الرقمية، خاصة في مجالات غسيل الأموال ومكافحة جمع التبرعات غير القانونية.
الخاتمة:
أزالت الصين مجموعة غسيل الأموال التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار من بيتكوين، مما يبرز مرة أخرى مخاطر إساءة استخدام الأصول الرقمية في الأنشطة غير القانونية. لا تؤثر هذه الحادثة فقط على صناعة الأصول الرقمية في الصين، ولكنها قد تؤثر أيضًا على الموقف العام للحكومة الصينية تجاه الأصول الرقمية. في المستقبل، سيكون من المهم متابعة ما إذا كانت الحكومة الصينية ستصدر سياسات تنظيمية أكثر صرامة بسبب ذلك.