في 30 يوليو، اتهم المدعى عليه وان مو يوان، تشين مو ون، وهوانغ مو يوان بالتجارة غير القانونية في سوق الصرف الأجنبي خارج الأماكن المعتمدة من الدولة بهدف الربح بين عامي 2020 و2021. وكان المدعى عليه وان مو يوان مسؤولاً عن الاتصال بالعملاء الذين يحتاجون إلى الدولار الأمريكي، ومن خلال تشين مو ون، قام بالاتصال بهوانغ مو يوان، لتحويل اليوان الصيني المقابل أو USDT (عملة تيذر الافتراضية) التي تم شراؤها باليوان إلى حساب تلقي اليوان الصيني أو عنوان استلام USDT الذي قدمه هوانغ مو يوان. استخدم هوانغ مو يوان الحسابات الخاصة بشركتين في هونغ كونغ تحت سيطرته، لتحويل الدولار الأمريكي عبر الإنترنت إلى حساب الشركة الذي قدمه تشين مو ون، وإرسال إيصال تحويل الدولار (إثبات التحويل) إلى تشين مو ون. بعد الاتفاق على الصفقة أو استلام الدولار، يقوم العميل بتحويل اليوان الصيني الذي تم شراؤه بالدولار إلى الحساب البنكي الذي قدمه وان مو يوان، أو دفع اليوان الصيني من خلال التسوية النقدية مع وان مو يوان، ليتم إتمام الصفقة في النهاية. وفقاً لمراجعة مكتب المحاسبة، خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى 30 مارس 2021، قام وان مو يوان وتشن مو ون بإجراء التجارة غير القانونية في سوق الصرف الأجنبي خارج الأماكن المحددة من قبل الدولة، وجمعا من العملاء ما مجموعه 234.04 مليون يوان لشراء الدولار الأمريكي. تم قبول القضية في البداية من قبل محكمة الشعب في مقاطعة مو تشوان في مدينة ليشوي بمقاطعة سيتشوان، حيث اعتبرت المحكمة أن القضية تتعلق بتحديد طبيعة السلوك المتعلق بالتجارة في سوق الصرف الأجنبي بواسطة العملة الافتراضية، نظرًا لاختلاف الفهم القانوني للعملة الافتراضية في مناطق مختلفة، مما أدى إلى تباين في تحديد طبيعة هذا النوع من السلوك في الممارسة العملية؛ في الوقت نفسه، أحد المدعى عليهم من سكان هونغ كونغ، وقد استخدم المدعى عليهم العملة الافتراضية كوسيلة للدفع مراراً، محاولين تحقيق الربح من خلال تحويل الأموال بين أنواع العملات المختلفة. نظرًا لأن حالة هذه القضية تعتبر نوعًا جديدًا في المنطقة، ولأنها تحظى باهتمام اجتماعي كبير، تم تقديم الطلب لمحكمة الشعب المتوسطة في مدينة ليشوي بمقاطعة سيتشوان للنظر فيها. بعد النظر في القضية، أصدرت محكمة الشعب المتوسطة في مدينة ليشوي بمقاطعة سيتشوان الحكم رقم (2023) تشوان 11 جنائي أول 24 في 28 أغسطس 2024: إن إجراء تجارة غير قانونية في سوق الصرف الأجنبي أو من خلال "الصرف الأجنبي - العملة الافتراضية - اليوان الصيني"، مع استخدام العملة الافتراضية كوسيلة للتجارة، لتحقيق تحويل القيمة بين اليوان والدولار، يعد بمثابة بيع وشراء غير قانوني في سوق الصرف الأجنبي، مما يسبب اضطرابًا في نظام السوق المالي، وتعتبر أفعالهم جميعًا جريمة تشغيل غير قانونية. حكم على المدعى عليه وان مو يوان بالسجن لمدة ست سنوات، وغرامة مالية قدرها 740,000 يوان. كما ارتكب وان مو يوان جرائم أخرى، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة عشر عامًا وستة أشهر، مع غرامة مالية قدرها 1,140,000 يوان. المدعى عليهما هوانغ مو يوان وتشن مو ون، حكم عليهما بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر، وسنتين وستة أشهر على التوالي، مع غرامة مالية قدرها 710,000 يوان و250,000 يوان. بعد الحكم الابتدائي، قبل المدعى عليهم الحكم ولم تعترض النيابة العامة، وأصبح الحكم قانونيًا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
محكمة سيتشوان الصينية تنظر في قضية استخدام العملات الافتراضية في تجارة سوق الصرف، والمبلغ المعني يتجاوز 200 مليون يوان.
في 30 يوليو، اتهم المدعى عليه وان مو يوان، تشين مو ون، وهوانغ مو يوان بالتجارة غير القانونية في سوق الصرف الأجنبي خارج الأماكن المعتمدة من الدولة بهدف الربح بين عامي 2020 و2021. وكان المدعى عليه وان مو يوان مسؤولاً عن الاتصال بالعملاء الذين يحتاجون إلى الدولار الأمريكي، ومن خلال تشين مو ون، قام بالاتصال بهوانغ مو يوان، لتحويل اليوان الصيني المقابل أو USDT (عملة تيذر الافتراضية) التي تم شراؤها باليوان إلى حساب تلقي اليوان الصيني أو عنوان استلام USDT الذي قدمه هوانغ مو يوان. استخدم هوانغ مو يوان الحسابات الخاصة بشركتين في هونغ كونغ تحت سيطرته، لتحويل الدولار الأمريكي عبر الإنترنت إلى حساب الشركة الذي قدمه تشين مو ون، وإرسال إيصال تحويل الدولار (إثبات التحويل) إلى تشين مو ون. بعد الاتفاق على الصفقة أو استلام الدولار، يقوم العميل بتحويل اليوان الصيني الذي تم شراؤه بالدولار إلى الحساب البنكي الذي قدمه وان مو يوان، أو دفع اليوان الصيني من خلال التسوية النقدية مع وان مو يوان، ليتم إتمام الصفقة في النهاية. وفقاً لمراجعة مكتب المحاسبة، خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى 30 مارس 2021، قام وان مو يوان وتشن مو ون بإجراء التجارة غير القانونية في سوق الصرف الأجنبي خارج الأماكن المحددة من قبل الدولة، وجمعا من العملاء ما مجموعه 234.04 مليون يوان لشراء الدولار الأمريكي. تم قبول القضية في البداية من قبل محكمة الشعب في مقاطعة مو تشوان في مدينة ليشوي بمقاطعة سيتشوان، حيث اعتبرت المحكمة أن القضية تتعلق بتحديد طبيعة السلوك المتعلق بالتجارة في سوق الصرف الأجنبي بواسطة العملة الافتراضية، نظرًا لاختلاف الفهم القانوني للعملة الافتراضية في مناطق مختلفة، مما أدى إلى تباين في تحديد طبيعة هذا النوع من السلوك في الممارسة العملية؛ في الوقت نفسه، أحد المدعى عليهم من سكان هونغ كونغ، وقد استخدم المدعى عليهم العملة الافتراضية كوسيلة للدفع مراراً، محاولين تحقيق الربح من خلال تحويل الأموال بين أنواع العملات المختلفة. نظرًا لأن حالة هذه القضية تعتبر نوعًا جديدًا في المنطقة، ولأنها تحظى باهتمام اجتماعي كبير، تم تقديم الطلب لمحكمة الشعب المتوسطة في مدينة ليشوي بمقاطعة سيتشوان للنظر فيها. بعد النظر في القضية، أصدرت محكمة الشعب المتوسطة في مدينة ليشوي بمقاطعة سيتشوان الحكم رقم (2023) تشوان 11 جنائي أول 24 في 28 أغسطس 2024: إن إجراء تجارة غير قانونية في سوق الصرف الأجنبي أو من خلال "الصرف الأجنبي - العملة الافتراضية - اليوان الصيني"، مع استخدام العملة الافتراضية كوسيلة للتجارة، لتحقيق تحويل القيمة بين اليوان والدولار، يعد بمثابة بيع وشراء غير قانوني في سوق الصرف الأجنبي، مما يسبب اضطرابًا في نظام السوق المالي، وتعتبر أفعالهم جميعًا جريمة تشغيل غير قانونية. حكم على المدعى عليه وان مو يوان بالسجن لمدة ست سنوات، وغرامة مالية قدرها 740,000 يوان. كما ارتكب وان مو يوان جرائم أخرى، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة عشر عامًا وستة أشهر، مع غرامة مالية قدرها 1,140,000 يوان. المدعى عليهما هوانغ مو يوان وتشن مو ون، حكم عليهما بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر، وسنتين وستة أشهر على التوالي، مع غرامة مالية قدرها 710,000 يوان و250,000 يوان. بعد الحكم الابتدائي، قبل المدعى عليهم الحكم ولم تعترض النيابة العامة، وأصبح الحكم قانونيًا.