"القانون: كيف يمكن لفريق المشروع والعاملين في Web3.0 تجنب جريمة المساعدة؟" (المؤلف: المحامي كونمان) يتناول هذا المقال حالتين لتحليل معايير إدانة جريمة المساعدة وكيفية الوقاية منها: إذا كانت ظروف الموضوعية تمنع من التحقق مما إذا كان "يعلم"، ولكن المبلغ الإجمالي يصل إلى أكثر من خمسة أضعاف المعايير المحددة في البندين الثاني إلى الرابع من حالة "الظروف الخطيرة"، أو إذا تسببت في عواقب شديدة بشكل خاص، يجب اعتبارها جريمة مساعدة؛ تعزيز KYC.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
5
مشاركة
تعليق
0/400
OnChainDetective
· منذ 16 س
تحليل أنماط معاملات الشبكة... يبدو كأنه شائعات تنظيمية
"القانون: كيف يمكن لفريق المشروع والعاملين في Web3.0 تجنب جريمة المساعدة؟" (المؤلف: المحامي كونمان) يتناول هذا المقال حالتين لتحليل معايير إدانة جريمة المساعدة وكيفية الوقاية منها: إذا كانت ظروف الموضوعية تمنع من التحقق مما إذا كان "يعلم"، ولكن المبلغ الإجمالي يصل إلى أكثر من خمسة أضعاف المعايير المحددة في البندين الثاني إلى الرابع من حالة "الظروف الخطيرة"، أو إذا تسببت في عواقب شديدة بشكل خاص، يجب اعتبارها جريمة مساعدة؛ تعزيز KYC.