تقوم هيئة السلوك المالي (FSCA) في جنوب أفريقيا حاليًا بإجراء 30 تحقيقًا في خدمات مالية متعلقة بالعملات المشفرة غير المصرح بها داخل البلاد.
هذا وفقًا لأحدث تقرير عن الإجراءات التنظيمية للمنظمة والذي يوضح التدابير التي اتخذتها لتمكين العمليات الآمنة لشركات التشفير.
"أنشأت إدارة التنفيذ فريق تحقيق للتعامل بشكل خاص مع الأشخاص أو الكيانات التي لم تتقدم للحصول على ترخيص أو التي تم رفض طلبات ترخيصها، والذين يقومون بتقديم خدمات مالية مشفرة بشكل غير قانوني. هناك حاليًا 30 قضية قيد التحقيق،" يشير التقرير.
"في مصلحة حماية الجمهور ودعماً للعدالة في الصناعة، ستتخذ الهيئة المالية خدمات السوق (FSCA) إجراءات حاسمة ضد خدمات الأصول المشفرة غير القانونية. ستعلن الهيئة المالية خدمات السوق عن نتائج تحقيقاتها وستنشر تحذيرات إذا اكتشفت أعمالاً مشفرة غير مسجلة."
أشار المنظم، الذي وافق مؤخرًا على 63 طلب ترخيص إضافي، ليصل عدد مقدمي خدمات الأصول المشفرة المرخصين في جنوب أفريقيا إلى 138، إلى أن بورصات العملات المشفرة في البلاد تسهل أيضًا عمليات الاحتيال، حيث يستخدم المحتالون حسابات متعددة مفتوحة في البنوك وفي بورصات العملات المشفرة كجزء من أنشطتهم الاحتيالية لتجنب الكشف.
"غالبًا ما يُعرض على العملاء عوائد غير واقعية، أحيانًا في غضون بضع ساعات من الاستثمار. يشارك المحتالون تقييمات إيجابية مزيفة ولقطات شاشة مصنوعة للعوائد في هذه المجموعات. إنهم يصورون أنماط حياة ثرية على وسائل التواصل الاجتماعي ويطلبون بشكل متكرر أموالًا إضافية لمعالجة سحبهم."
تشير الهيئة التنظيمية إلى أن العملاء الماليين في البلاد معرضون للخطر من التقنيات المتطورة بشكل متزايد التي يستخدمها المحتالون.
"مع ظهور الذكاء الاصطناعي وتطور البرمجيات السريع، لاحظت هيئة الخدمات المالية في جنوب إفريقيا زيادة في عمليات الاحتيال باستخدام تقنية التزييف العميق. يستخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات لإنشاء مقاطع فيديو وصور وصوت أو محتوى نصي مزيف وعالي الجودة تقلد شخصيات عامة ورجال أعمال ناجحين للترويج لعمليات الاحتيال."
في أبريل 2024، كما أفادت BitKE، فتحت FSCA تحقيقات في منصة التداول عبر الإنترنت، BanxSo، بشأن "احتمال انتهاكات قوانين القطاع المالي" بسبب استخدامها بشكل خداعي لصور شخصيات بارزة في عالم الأعمال مثل المليارديرين إيلون ماسك وباتريس موتسيبي في جهودها الإعلانية والترويجية.
بالإضافة إلى الخدمات المالية المتعلقة بالعملات المشفرة غير المصرح بها، تشمل المجالات الأخرى ذات المخاطر المتزايدة على العملاء الماليين في جنوب أفريقيا:
عدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال
أنشطة مقدمي المشتقات غير المرخصة في السوق الموازي
نسخ التداول والإشارات
وفقًا للتنظيمات الحالية للعملات المشفرة، يمكن أن تواجه الكيانات التي تواصل العمليات دون التقدم للتسجيل غرامة تصل إلى 10 ملايين راند أو حتى إدانة جنائية وعقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات. كما أن الهيئة التنظيمية مستعدة أيضًا لإغلاق الشركات غير المتوافقة.
تابعنا على تويتر للحصول على أحدث المنشورات والتحديثات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التنظيم | الهيئة التنظيمية في جنوب أفريقيا، FSCA، تسعى وراء 30 شركة عملات رقمية تعمل بدون تراخيص
تقوم هيئة السلوك المالي (FSCA) في جنوب أفريقيا حاليًا بإجراء 30 تحقيقًا في خدمات مالية متعلقة بالعملات المشفرة غير المصرح بها داخل البلاد.
هذا وفقًا لأحدث تقرير عن الإجراءات التنظيمية للمنظمة والذي يوضح التدابير التي اتخذتها لتمكين العمليات الآمنة لشركات التشفير.
"أنشأت إدارة التنفيذ فريق تحقيق للتعامل بشكل خاص مع الأشخاص أو الكيانات التي لم تتقدم للحصول على ترخيص أو التي تم رفض طلبات ترخيصها، والذين يقومون بتقديم خدمات مالية مشفرة بشكل غير قانوني. هناك حاليًا 30 قضية قيد التحقيق،" يشير التقرير.
أشار المنظم، الذي وافق مؤخرًا على 63 طلب ترخيص إضافي، ليصل عدد مقدمي خدمات الأصول المشفرة المرخصين في جنوب أفريقيا إلى 138، إلى أن بورصات العملات المشفرة في البلاد تسهل أيضًا عمليات الاحتيال، حيث يستخدم المحتالون حسابات متعددة مفتوحة في البنوك وفي بورصات العملات المشفرة كجزء من أنشطتهم الاحتيالية لتجنب الكشف.
"غالبًا ما يُعرض على العملاء عوائد غير واقعية، أحيانًا في غضون بضع ساعات من الاستثمار. يشارك المحتالون تقييمات إيجابية مزيفة ولقطات شاشة مصنوعة للعوائد في هذه المجموعات. إنهم يصورون أنماط حياة ثرية على وسائل التواصل الاجتماعي ويطلبون بشكل متكرر أموالًا إضافية لمعالجة سحبهم."
تشير الهيئة التنظيمية إلى أن العملاء الماليين في البلاد معرضون للخطر من التقنيات المتطورة بشكل متزايد التي يستخدمها المحتالون.
"مع ظهور الذكاء الاصطناعي وتطور البرمجيات السريع، لاحظت هيئة الخدمات المالية في جنوب إفريقيا زيادة في عمليات الاحتيال باستخدام تقنية التزييف العميق. يستخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات لإنشاء مقاطع فيديو وصور وصوت أو محتوى نصي مزيف وعالي الجودة تقلد شخصيات عامة ورجال أعمال ناجحين للترويج لعمليات الاحتيال."
في أبريل 2024، كما أفادت BitKE، فتحت FSCA تحقيقات في منصة التداول عبر الإنترنت، BanxSo، بشأن "احتمال انتهاكات قوانين القطاع المالي" بسبب استخدامها بشكل خداعي لصور شخصيات بارزة في عالم الأعمال مثل المليارديرين إيلون ماسك وباتريس موتسيبي في جهودها الإعلانية والترويجية.
بالإضافة إلى الخدمات المالية المتعلقة بالعملات المشفرة غير المصرح بها، تشمل المجالات الأخرى ذات المخاطر المتزايدة على العملاء الماليين في جنوب أفريقيا:
وفقًا للتنظيمات الحالية للعملات المشفرة، يمكن أن تواجه الكيانات التي تواصل العمليات دون التقدم للتسجيل غرامة تصل إلى 10 ملايين راند أو حتى إدانة جنائية وعقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات. كما أن الهيئة التنظيمية مستعدة أيضًا لإغلاق الشركات غير المتوافقة.
تابعنا على تويتر للحصول على أحدث المنشورات والتحديثات