خبر من Coinworld، هل قامت روسيا بتحويل سوق العملات المشفرة المزدهرة في قيرغيزستان إلى باب خلفي لتحويل الأموال؟ تكشف تقرير جديد كيف تساعد البورصات المسجلة في قيرغيزستان الشبكات الروسية على التهرب من العقوبات. وفقًا لبيانات TRM Labs، شهدت صناعة العملات المشفرة في قيرغيزستان نموًا من قرب الصفر إلى معاملات بمليارات الدولارات منذ قانون "الأصول الافتراضية" في عام 2022. بحلول أكتوبر 2024، منحت السلطات 126 ترخيصًا لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، سجلت المنصات المرخصة معاملات بقيمة 4.2 مليار دولار. لكن بسبب الرقابة الضعيفة على الصناعة المحلية في المنطقة، جعل النمو السريع منها قاعدة مثالية للكيانات التي تسعى إلى التهرب من العقوبات. يشير تقرير TRM Labs إلى بورصات Grinex وMeer، التي ظهرت في قيرغيزستان بعد فترة وجيزة من قيام السلطات الأمريكية بتفكيك Garantex الروسية في مارس 2025. تشير التحليلات على السلسلة إلى أن الشركتين المشتبه بهما كخلفاء استخدمتا بنية تحتية مشابهة لمحافظ Garantex ونماذج التداول، مما ساعد المستخدمين الروس على تحويل الأموال عبر A7A5 (عملة مستقرة مرتبطة بالروبل الروسي، التي كانت تحت المراقبة لفترة طويلة). أفادت Crypto.news في وقت سابق من يونيو أن دراسة من صحيفة Financial Times البريطانية أظهرت أن عملة A7A5 المستقرة قد حولت بهدوء مليارات الدولارات منذ إطلاقها، ولها صلات كيانات مفروضة عليها عقوبات، مما يشير إلى أنها قد تكون جزءًا من جهد أوسع للتملص من العقوبات الغربية وتمكين الكيانات الروسية من الدفع عبر الحدود. تم العثور على بورصة أخرى، Envoys Vision Digital Exchange (EVDE)، مرتبطة بمحافظ مرتبطة بمجموعة Rusich (منظمة شبه عسكرية روسية مفروضة عليها عقوبات). تظهر العديد من هذه المنصات أيضًا علامات على كونها شركات وهمية، بما في ذلك نفس عنوان التسجيل، ومؤسسين مشتركين، ومعلومات اتصال مكررة، مما يشير إلى وجود سيطرة غير قانونية منسقة أو مشتركة. حذرت TRM Labs من أنه بينما قد يتم استغلال قيرغيزستان بدلاً من أن تكون متواطئة، فإن الرقابة الضعيفة تفتح الأبواب. إذا لم يتم تنفيذ ضوابط أكثر صرامة على تسجيل VASP، وقواعد ملكية أكثر وضوحًا، وفحص أكثر صرامة للشركات الوهمية، ستستمر الشبكات المالية الروسية في استغلال البنية التحتية للعملات المشفرة في البلاد. إذا لم يتم التعامل مع ذلك، فقد تنتشر استراتيجيات مشابهة إلى الجوار كازاخستان وأوزبكستان، التي بدأت بالفعل في تقديم تشريعات صديقة للعملات المشفرة، مما يهدد بتقويض العقوبات الدولية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التقرير يظهر: كيف تستخدم روسيا سوق الأصول الرقمية في قيرغيزستان لتجنب العقوبات
خبر من Coinworld، هل قامت روسيا بتحويل سوق العملات المشفرة المزدهرة في قيرغيزستان إلى باب خلفي لتحويل الأموال؟ تكشف تقرير جديد كيف تساعد البورصات المسجلة في قيرغيزستان الشبكات الروسية على التهرب من العقوبات. وفقًا لبيانات TRM Labs، شهدت صناعة العملات المشفرة في قيرغيزستان نموًا من قرب الصفر إلى معاملات بمليارات الدولارات منذ قانون "الأصول الافتراضية" في عام 2022. بحلول أكتوبر 2024، منحت السلطات 126 ترخيصًا لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، سجلت المنصات المرخصة معاملات بقيمة 4.2 مليار دولار. لكن بسبب الرقابة الضعيفة على الصناعة المحلية في المنطقة، جعل النمو السريع منها قاعدة مثالية للكيانات التي تسعى إلى التهرب من العقوبات. يشير تقرير TRM Labs إلى بورصات Grinex وMeer، التي ظهرت في قيرغيزستان بعد فترة وجيزة من قيام السلطات الأمريكية بتفكيك Garantex الروسية في مارس 2025. تشير التحليلات على السلسلة إلى أن الشركتين المشتبه بهما كخلفاء استخدمتا بنية تحتية مشابهة لمحافظ Garantex ونماذج التداول، مما ساعد المستخدمين الروس على تحويل الأموال عبر A7A5 (عملة مستقرة مرتبطة بالروبل الروسي، التي كانت تحت المراقبة لفترة طويلة). أفادت Crypto.news في وقت سابق من يونيو أن دراسة من صحيفة Financial Times البريطانية أظهرت أن عملة A7A5 المستقرة قد حولت بهدوء مليارات الدولارات منذ إطلاقها، ولها صلات كيانات مفروضة عليها عقوبات، مما يشير إلى أنها قد تكون جزءًا من جهد أوسع للتملص من العقوبات الغربية وتمكين الكيانات الروسية من الدفع عبر الحدود. تم العثور على بورصة أخرى، Envoys Vision Digital Exchange (EVDE)، مرتبطة بمحافظ مرتبطة بمجموعة Rusich (منظمة شبه عسكرية روسية مفروضة عليها عقوبات). تظهر العديد من هذه المنصات أيضًا علامات على كونها شركات وهمية، بما في ذلك نفس عنوان التسجيل، ومؤسسين مشتركين، ومعلومات اتصال مكررة، مما يشير إلى وجود سيطرة غير قانونية منسقة أو مشتركة. حذرت TRM Labs من أنه بينما قد يتم استغلال قيرغيزستان بدلاً من أن تكون متواطئة، فإن الرقابة الضعيفة تفتح الأبواب. إذا لم يتم تنفيذ ضوابط أكثر صرامة على تسجيل VASP، وقواعد ملكية أكثر وضوحًا، وفحص أكثر صرامة للشركات الوهمية، ستستمر الشبكات المالية الروسية في استغلال البنية التحتية للعملات المشفرة في البلاد. إذا لم يتم التعامل مع ذلك، فقد تنتشر استراتيجيات مشابهة إلى الجوار كازاخستان وأوزبكستان، التي بدأت بالفعل في تقديم تشريعات صديقة للعملات المشفرة، مما يهدد بتقويض العقوبات الدولية.