أصبح المتهم الرئيسي في قضية هاكر Bitfinex شاهدًا فدراليًا في قضية غسيل الأموال
في عام 2022، تم اعتقال إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال بقيمة 45 مليار دولار من الأصول المشفرة المسروقة. اعترف الزوجان بجرائمهما العام الماضي.
أحدثت الأخبار أن ليختنشتاين أصبحت الآن شاهد تعاون حكومي في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمة مزج العملات المشفرة الجارية. تتعلق هذه القضية بخدمة تُدعى Bitcoin Fog. إذن، لماذا سيكون هذا المشتبه به الرئيسي في حادثة Bitfinex شاهدًا فدراليًا في محاكمة غسيل الأموال؟ دعونا نحلل هذه القضية المعقدة المتعلقة بغسيل الأموال بالعملات الافتراضية.
مراجعة الأحداث
لتسهيل الفهم، فيما يلي الجدول الزمني لهذا الحادث هاكر:
2016: سرق الزوجان الليختنشتاينيان 45 مليار دولار من البيتكوين من إحدى البورصات، لكنهما لم يُقبَض عليهما في ذلك الوقت.
أبريل 2021: اعتقلت FBI المشغل الرئيسي لـ Bitcoin Fog، رومان ستيرلينغوف.
2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات المشفرة التي تنطوي على غسيل الأموال، وأقر أحد مؤسسي أحد هذه المنصات بالذنب.
1 فبراير 2022: تلقت محفظة الحكومة الأمريكية تحويلًا ضخمًا قدره حوالي 94,643.3 بيتكوين.
فبراير 2022: تم اعتقال زوجين ليختنشتاين.
أغسطس 2023: اعترف شخصان بارتكاب جريمة السرقة.
قال زوجان من ليختنشتاين إنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام تبادل معين لفترة طويلة وسرقوا مئات الملايين من الدولارات. لقد استخدموا Bitcoin Fog للغسيل الأموال عدة مرات، ثم تحولوا إلى خدمات خلط أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، أشار ليختنشتاين إلى أنهم استخدموا Bitcoin Fog حوالي 10 مرات لغسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خدمة خلط العملات التي يعتقد أنها أفضل. وأوضح أن استخدام خدمات خلط العملات هو جزء صغير فقط من أنشطتهم لغسيل الأموال، حيث يتم تحويل معظم الأموال إلى حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة بهويات تم شراؤها من الويب المظلم.
ليختنشتاين يقول إنه لم يتحدث مباشرة مع مشغل Bitcoin Fog ستيرلينغوف، ولا يعرفه.
في عام 2021، اتهمت وزارة العدل الأمريكية Bitcoin Fog بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، التي كانت تساوي حوالي 335 مليون دولار في ذلك الوقت. كانت هذه الأموال تأتي بشكل أساسي من أسواق الشبكة المظلمة، التي تتعلق بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، الاحتيال عبر الكمبيوتر، وسرقة الهوية.
قرر ليختنشتاين، الذي يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، التعاون مع السلطات وكشف الحقيقة وراء القضية. باختصار، أصبح هذا الزوجان هاكر في غسيل الأموال من خلال Bitcoin Fog، ونتيجة لذلك، ثبت أن هذه المنصة قادرة فعلاً على غسيل الأموال، ولم يتوقعوا أنهم يمكن أن يصبحوا شهودًا.
حتى 27 فبراير 2024، لا يزال المحاكمة جارية، ولم تصدر هيئة المحلفين قراراً بعد.
من الجدير بالذكر أن عمليات خلط العملات المشفرة الأخرى مثل Sinbad و Tornado Cash قد جذبت أيضًا اهتمام الجهات التنظيمية وتواجه عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامات مدنية بقيمة 60 مليون دولار على بعض مشغلي خلاطات البيتكوين بسبب تشغيلهم لمؤسسات خدمات مالية غير مسجلة.
اقتراحات لمكافحة غسيل الأموال
بالنسبة لمثل هذه الأحداث، إليك بعض الاقتراحات لمكافحة غسيل الأموال:
تطبيق متطلبات KYC و AML الصارمة: يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية طلب التحقق الكامل من هوية المستخدمين لضمان الالتزام باللوائح ذات الصلة.
مراقبة أنشطة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، للكشف وتحليل أنشطة التداول المشبوهة، بما في ذلك مبلغ التداول، التكرار، المصدر والوجهة وغيرها من المعلومات.
إنشاء آلية للإبلاغ: إنشاء آلية للإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة، ومعالجة هذه التقارير في الوقت المناسب، والتعاون مع الهيئات التنظيمية لإجراء التحقيق.
تعزيز التعاون والتواصل: التعاون بنشاط مع شركات الأمن، والجهات التنظيمية، ووكالات إنفاذ القانون، لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. تبادل المعلومات بانتظام، والتعرف على استراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة للجريمة والتعامل معها في الوقت المناسب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 6
أعجبني
6
4
مشاركة
تعليق
0/400
EyeOfTheTokenStorm
· 07-21 11:08
من خلال البيانات الكمية التاريخية، يبدو أن المخاطر كبيرة جدًا، ولا يُنصح بالدخول الآن.
شاهد النسخة الأصليةرد0
RugPullAlertBot
· 07-21 11:06
خداع الناس لتحقيق الربح 换一个地方躺平
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkTongue
· 07-21 11:03
من المستحيل العمل. كيف سأعيش إذا كنت لا أعرف هذا النوع من كلمات المرور؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryingOldWallet
· 07-21 10:56
لم أفهم. إما أن تكون هذه وظيفة لتخفيف العقوبات أو فخ، على أي حال لا يوجد شيء جيد.
المتهم الرئيسي في قضية هاكر Bitfinex ينتقل إلى الشاهد في قضية غسيل الأموال يكشف أسرار غسيل 45 مليار دولار من الأصول التشفيرية
أصبح المتهم الرئيسي في قضية هاكر Bitfinex شاهدًا فدراليًا في قضية غسيل الأموال
في عام 2022، تم اعتقال إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال بقيمة 45 مليار دولار من الأصول المشفرة المسروقة. اعترف الزوجان بجرائمهما العام الماضي.
أحدثت الأخبار أن ليختنشتاين أصبحت الآن شاهد تعاون حكومي في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمة مزج العملات المشفرة الجارية. تتعلق هذه القضية بخدمة تُدعى Bitcoin Fog. إذن، لماذا سيكون هذا المشتبه به الرئيسي في حادثة Bitfinex شاهدًا فدراليًا في محاكمة غسيل الأموال؟ دعونا نحلل هذه القضية المعقدة المتعلقة بغسيل الأموال بالعملات الافتراضية.
مراجعة الأحداث
لتسهيل الفهم، فيما يلي الجدول الزمني لهذا الحادث هاكر:
2016: سرق الزوجان الليختنشتاينيان 45 مليار دولار من البيتكوين من إحدى البورصات، لكنهما لم يُقبَض عليهما في ذلك الوقت.
أبريل 2021: اعتقلت FBI المشغل الرئيسي لـ Bitcoin Fog، رومان ستيرلينغوف.
2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات المشفرة التي تنطوي على غسيل الأموال، وأقر أحد مؤسسي أحد هذه المنصات بالذنب.
1 فبراير 2022: تلقت محفظة الحكومة الأمريكية تحويلًا ضخمًا قدره حوالي 94,643.3 بيتكوين.
فبراير 2022: تم اعتقال زوجين ليختنشتاين.
أغسطس 2023: اعترف شخصان بارتكاب جريمة السرقة.
قال زوجان من ليختنشتاين إنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام تبادل معين لفترة طويلة وسرقوا مئات الملايين من الدولارات. لقد استخدموا Bitcoin Fog للغسيل الأموال عدة مرات، ثم تحولوا إلى خدمات خلط أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، أشار ليختنشتاين إلى أنهم استخدموا Bitcoin Fog حوالي 10 مرات لغسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خدمة خلط العملات التي يعتقد أنها أفضل. وأوضح أن استخدام خدمات خلط العملات هو جزء صغير فقط من أنشطتهم لغسيل الأموال، حيث يتم تحويل معظم الأموال إلى حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة بهويات تم شراؤها من الويب المظلم.
ليختنشتاين يقول إنه لم يتحدث مباشرة مع مشغل Bitcoin Fog ستيرلينغوف، ولا يعرفه.
في عام 2021، اتهمت وزارة العدل الأمريكية Bitcoin Fog بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، التي كانت تساوي حوالي 335 مليون دولار في ذلك الوقت. كانت هذه الأموال تأتي بشكل أساسي من أسواق الشبكة المظلمة، التي تتعلق بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، الاحتيال عبر الكمبيوتر، وسرقة الهوية.
قرر ليختنشتاين، الذي يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، التعاون مع السلطات وكشف الحقيقة وراء القضية. باختصار، أصبح هذا الزوجان هاكر في غسيل الأموال من خلال Bitcoin Fog، ونتيجة لذلك، ثبت أن هذه المنصة قادرة فعلاً على غسيل الأموال، ولم يتوقعوا أنهم يمكن أن يصبحوا شهودًا.
حتى 27 فبراير 2024، لا يزال المحاكمة جارية، ولم تصدر هيئة المحلفين قراراً بعد.
من الجدير بالذكر أن عمليات خلط العملات المشفرة الأخرى مثل Sinbad و Tornado Cash قد جذبت أيضًا اهتمام الجهات التنظيمية وتواجه عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامات مدنية بقيمة 60 مليون دولار على بعض مشغلي خلاطات البيتكوين بسبب تشغيلهم لمؤسسات خدمات مالية غير مسجلة.
اقتراحات لمكافحة غسيل الأموال
بالنسبة لمثل هذه الأحداث، إليك بعض الاقتراحات لمكافحة غسيل الأموال:
تطبيق متطلبات KYC و AML الصارمة: يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية طلب التحقق الكامل من هوية المستخدمين لضمان الالتزام باللوائح ذات الصلة.
مراقبة أنشطة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، للكشف وتحليل أنشطة التداول المشبوهة، بما في ذلك مبلغ التداول، التكرار، المصدر والوجهة وغيرها من المعلومات.
إنشاء آلية للإبلاغ: إنشاء آلية للإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة، ومعالجة هذه التقارير في الوقت المناسب، والتعاون مع الهيئات التنظيمية لإجراء التحقيق.
تعزيز التعاون والتواصل: التعاون بنشاط مع شركات الأمن، والجهات التنظيمية، ووكالات إنفاذ القانون، لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. تبادل المعلومات بانتظام، والتعرف على استراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة للجريمة والتعامل معها في الوقت المناسب.