دليل مكافحة الاحتيال في Web3: حماية أمان الأصول الرقمية
في ظل الازدهار الذي تشهده الاقتصاد الرقمي اليوم، أصبحت العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي. ومع ذلك، فإن الابتكار والفرص تأتي أيضًا مع مجموعة متنوعة من الاحتيالات والتهديدات الأمنية. لمساعدة المستخدمين على التعرف بشكل أفضل على هذه المخاطر المحتملة وتجنبها، قمنا بإعداد هذا "الدليل لمكافحة الاحتيال في Web3"، الذي يحلل بعمق أساليب الاحتيال التي قد يواجهها مستخدمو العملات المشفرة في مراحل مختلفة، ويقدم تحليلًا مفصلًا لحالات واقعية، بهدف تزويد المستثمرين بمهارات فعالة لمكافحة الاحتيال.
يجمع هذا الدليل خبرات من حوالي ألف حالة واقعية، حيث يتم تحليل نفسيات الضحايا، وأساليب المحتالين الشائعة، وأنواع الاحتيالات الشائعة في مجال العملات الرقمية بشكل عميق. سنناقش بالتفصيل حول ستة مواضيع رئيسية: من التحقق من مصادر المعلومات إلى أخطاء إدارة الأصول، ومن الفخاخ المالية خلال عملية التداول إلى التصيد الاحتيالي، وصولاً إلى Crypto Drainer في نهاية سلسلة الاحتيال والاحتيالات التي قد تواجهها عند سحب الأموال.
1. احذر من مصادر المعلومات غير الموثوقة
يبدأ العديد من المستثمرين في التعرف على مفاهيم العملات المشفرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات الوسائط الاجتماعية أو المجتمعات عبر الإنترنت. هذه القنوات مليئة بالمعلومات المتنوعة، حتى المستثمرين ذوي الخبرة يحتاجون إلى فرز المعلومات المفيدة وسط الضوضاء والشائعات، وهو ما يجعل من الصعب على المستثمرين الجدد التمييز بين الحقيقة والخيال. يستغل المجرمون هذه الحواجز المعلوماتية لخداع المستخدمين الذين يفتقرون إلى المعرفة ذات الصلة، وتتضمن الأساليب تشويه أو اختلاق الحقائق، وسرقة مفاتيح الحساب، والحصول على صلاحيات الحساب بطرق احتيالية.
تبدو رموز QR لفيديوهات قصيرة، والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، والاحتيال العاطفي غير ضارة، لكنها غالبًا ما تخفي خطرًا كبيرًا. تستغل هذه الأساليب الاحتيالية عادة فضول الناس، وإحساسهم بالثقة، واحتياجاتهم العاطفية، مما يحفز المستثمرين على الوقوع في الفخ. ستعلمك هذه الدليل كيفية التعرف على هذه الأفعال الاحتيالية، وتجنب الخداع منذ البداية.
٢. طرق إدارة الأصول الصحيحة
على عكس نظام الحسابات المركزي التقليدي في منصات Web2، فإن البنية التحتية لـ Web3 مثل محافظ العملات المشفرة لا تحتفظ بمعلومات هوية المستخدم وحقوق الحساب، ولا تحتوي على وظائف شائعة مثل إلغاء الحساب، أو إعادة ربط، أو استعادة معلومات الهوية. وهذا يعني أن مستخدمي Web3 يجب عليهم حفظ مفاتيح العنوان بأنفسهم، وإذا فقدوا هذه المفاتيح، فسيفقدون السيطرة على هويتهم على السلسلة بشكل دائم، أو قد يؤدي تسربها إلى سرقة الأصول.
بعض الأشخاص غير القانونيين يستغلون عدم دراية بعض المستثمرين بمحافظ blockchain، ويستخدمون طرقًا مختلفة لخداعهم للحصول على الكلمات السرية والمفاتيح الخاصة أو أذونات تشغيل المحفظة، وبالتالي سرقة الأصول. ستكشف هذه الإرشادات بالتفصيل عن عمليات الاحتيال الشائعة مثل تطبيقات المحفظة الزائفة وسرقة العملات وحالات الدفع متعددة التوقيعات، وعمليات الاحتيال في التفويض، وعمليات احتيال خدمة العملاء المزيفة، وغش كتيبات محافظ الأجهزة.
3. الفخاخ في تداول العملات المشفرة
هل تعتقد أن هناك مشاريع استثمارية في سوق التشفير تحقق عائدات سنوية مستدامة تتجاوز 50٪؟ هل تعتقد أن وضع العملات المستقرة غير المستخدمة في "حمام" معين "للاستثمار" يمكن أن يحقق ربحًا مستقرًا؟ هل تعتقد أن شراء رمز معين والمشاركة في نشاط "الاستثمار الرسمي" للبورصة يمكن أن يحقق أرباحًا بسهولة؟ إذا كانت إجاباتك على هذه الأسئلة كلها بنعم، فقد تكون في خطر.
ستقوم هذه الفقرة بشرح مفصل لعمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في البورصات ذات العوائد العالية، واحتيال عملة بيشيو، وعمليات الاحتيال على أحواض التعدين الوهمية، وعمليات الاحتيال المتعلقة بتوزيع العملات على الشبكات العامة المزيفة، وعمليات احتيال انسحاب السيولة، وغيرها من الحالات المحددة والحقائق التي تكمن وراءها.
أربعة، الوقاية من هجمات التصيد الاحتيالي
التصيد الاحتيالي هو نوع من الهجمات التي تهدف إلى خداع المستخدمين للكشف عن معلومات حساسة أو القيام بعمليات ضارة من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو مكالمات هاتفية أو مواقع ويب مضللة. مع تطور الاقتصاد الرقمي، أصبح المزيد من المحتالين يركزون أهدافهم على مجال العملات المشفرة.
تسمم العناوين، رموز الإعلانات، ورسائل الإرجاع هي ثلاث طرق شائعة في الاحتيال عبر الإنترنت تستهدف الأصول الرقمية لأشخاص غير محددين. ستقوم هذه الإرشادات بتحليل هذه الأساليب بعمق لمساعدتك على زيادة اليقظة.
خمسة، Crypto Drainer: تهديد جديد
Drainer هو نوع من البرمجيات الخبيثة المصممة خصيصًا لتفريغ أو "إفراغ" محافظ العملات المشفرة بشكل غير قانوني. عادةً ما يقدم مطورو هذه البرمجيات خدمات تأجير، مما يعني أن أي شخص يمكنه استخدام هذه الأداة الخبيثة بمجرد الدفع.
يستخدم Crypto Drainer التحليل العكسي لبرامج محافظ العملات الرقمية الشائعة لتعديل كود محدد للحصول على كلمات المرور المستهدفة. لمساعدة الوكلاء في إدارة كميات كبيرة من كلمات المرور، سيتم أيضًا تطوير واجهة إدارة مخصصة، تسمح للوكلاء بنقل أموال الضحايا بنقرة واحدة أو إجراء عمليات توقيع متعددة على عنوان الضحايا. غالبًا ما تتواجد خلف أساليب الاحتيال مثل تسميم العناوين، وتزوير الحسابات الرسمية، وعمليات الاستغلال، والتي تهدف إلى خداع المستخدمين للحصول على صلاحيات الرموز، دعم تقني وحتى تشغيلي من قبل Crypto Drainer محترف.
٦. الاحتيال في التداول الخارجي: أضعف حلقة
في بعض الدول أو المناطق، تعتبر التداولات خارج البورصة (OTC) الطريقة الأكثر شيوعًا لمستثمري العملات الرقمية لتبادل العملات الورقية مع العملات الرقمية. يمكن أن تحدث هذه الأنشطة OTC في منصات مركزية، مجموعات عبر الإنترنت، أو حتى في أماكن مباشرة وغيرها من السيناريوهات، ولكن بغض النظر عن السيناريو، فإن أنشطة OTC تحمل خطر التعرض للاحتيال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال بالعملات الورقية، الاحتيال بالتمويل الرقمي، وحتى تهديد السلامة الشخصية.
تستعرض هذه الدليل بعض أساليب الاحتيال الشائعة: احتيال بورصات العملات، احتيال المعاملات غير المتصلة، احتيال التوقيع المتعدد غير المتصل، وغيرها.
خاتمة
بالمقارنة مع المجالات الأخرى، يتميز قطاع Web3 بعوائق أعلى، بما في ذلك فهم المبادئ التقنية، وتكاليف الاستخدام للبنية التحتية، وصعوبة الحصول على معلومات دقيقة. غالبًا ما يقع المبتدئون المفرطون في الثقة والذين يتجاهلون هذه العقبات في الفخاخ بسهولة. في نهاية هذا الدليل، نقدم بعض النصائح الأمنية، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب أن يتخذها الضحايا بعد تعرضهم للاحتيال.
من المهم التأكيد على أن مكافحة الاحتيال هي عملية مستمرة. تتطور أساليب الاحتيال باستمرار، لذا فإن البقاء يقظًا والتعلم المستمر هو المفتاح لحماية نفسك. نشجعك على استخدام هذا الدليل كنقطة انطلاق، واستمرار استكشاف وتحديث قاعدة معرفتك، مع الانتباه أيضًا إلى أحدث تحليلات الأحداث الأمنية وتفسير أساليب الاحتيال.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
6
مشاركة
تعليق
0/400
BoredApeResistance
· 07-21 14:12
التجربة تأتي من الدم...
شاهد النسخة الأصليةرد0
BakedCatFanboy
· 07-21 14:05
هل لا يزال هناك من لا يُستغل في هذا العصر؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
PhantomMiner
· 07-18 21:59
تم الخداع مرة أخرى، خسرت كل شيء
شاهد النسخة الأصليةرد0
gas_fee_trauma
· 07-18 21:55
حمقى门槛真不低
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunterLucky
· 07-18 21:50
ها، زملاء العمل قاموا بإصدار الكتاب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunterBearish
· 07-18 21:44
يا شباب، تذكروا أنه يجب أن تلمعوا عند رؤية الماس الأصفر.
دليل شامل لمكافحة الاحتيال في Web3: ستة مواضيع لحماية أمان الأصول الرقمية
دليل مكافحة الاحتيال في Web3: حماية أمان الأصول الرقمية
في ظل الازدهار الذي تشهده الاقتصاد الرقمي اليوم، أصبحت العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي. ومع ذلك، فإن الابتكار والفرص تأتي أيضًا مع مجموعة متنوعة من الاحتيالات والتهديدات الأمنية. لمساعدة المستخدمين على التعرف بشكل أفضل على هذه المخاطر المحتملة وتجنبها، قمنا بإعداد هذا "الدليل لمكافحة الاحتيال في Web3"، الذي يحلل بعمق أساليب الاحتيال التي قد يواجهها مستخدمو العملات المشفرة في مراحل مختلفة، ويقدم تحليلًا مفصلًا لحالات واقعية، بهدف تزويد المستثمرين بمهارات فعالة لمكافحة الاحتيال.
يجمع هذا الدليل خبرات من حوالي ألف حالة واقعية، حيث يتم تحليل نفسيات الضحايا، وأساليب المحتالين الشائعة، وأنواع الاحتيالات الشائعة في مجال العملات الرقمية بشكل عميق. سنناقش بالتفصيل حول ستة مواضيع رئيسية: من التحقق من مصادر المعلومات إلى أخطاء إدارة الأصول، ومن الفخاخ المالية خلال عملية التداول إلى التصيد الاحتيالي، وصولاً إلى Crypto Drainer في نهاية سلسلة الاحتيال والاحتيالات التي قد تواجهها عند سحب الأموال.
1. احذر من مصادر المعلومات غير الموثوقة
يبدأ العديد من المستثمرين في التعرف على مفاهيم العملات المشفرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات الوسائط الاجتماعية أو المجتمعات عبر الإنترنت. هذه القنوات مليئة بالمعلومات المتنوعة، حتى المستثمرين ذوي الخبرة يحتاجون إلى فرز المعلومات المفيدة وسط الضوضاء والشائعات، وهو ما يجعل من الصعب على المستثمرين الجدد التمييز بين الحقيقة والخيال. يستغل المجرمون هذه الحواجز المعلوماتية لخداع المستخدمين الذين يفتقرون إلى المعرفة ذات الصلة، وتتضمن الأساليب تشويه أو اختلاق الحقائق، وسرقة مفاتيح الحساب، والحصول على صلاحيات الحساب بطرق احتيالية.
تبدو رموز QR لفيديوهات قصيرة، والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، والاحتيال العاطفي غير ضارة، لكنها غالبًا ما تخفي خطرًا كبيرًا. تستغل هذه الأساليب الاحتيالية عادة فضول الناس، وإحساسهم بالثقة، واحتياجاتهم العاطفية، مما يحفز المستثمرين على الوقوع في الفخ. ستعلمك هذه الدليل كيفية التعرف على هذه الأفعال الاحتيالية، وتجنب الخداع منذ البداية.
٢. طرق إدارة الأصول الصحيحة
على عكس نظام الحسابات المركزي التقليدي في منصات Web2، فإن البنية التحتية لـ Web3 مثل محافظ العملات المشفرة لا تحتفظ بمعلومات هوية المستخدم وحقوق الحساب، ولا تحتوي على وظائف شائعة مثل إلغاء الحساب، أو إعادة ربط، أو استعادة معلومات الهوية. وهذا يعني أن مستخدمي Web3 يجب عليهم حفظ مفاتيح العنوان بأنفسهم، وإذا فقدوا هذه المفاتيح، فسيفقدون السيطرة على هويتهم على السلسلة بشكل دائم، أو قد يؤدي تسربها إلى سرقة الأصول.
بعض الأشخاص غير القانونيين يستغلون عدم دراية بعض المستثمرين بمحافظ blockchain، ويستخدمون طرقًا مختلفة لخداعهم للحصول على الكلمات السرية والمفاتيح الخاصة أو أذونات تشغيل المحفظة، وبالتالي سرقة الأصول. ستكشف هذه الإرشادات بالتفصيل عن عمليات الاحتيال الشائعة مثل تطبيقات المحفظة الزائفة وسرقة العملات وحالات الدفع متعددة التوقيعات، وعمليات الاحتيال في التفويض، وعمليات احتيال خدمة العملاء المزيفة، وغش كتيبات محافظ الأجهزة.
3. الفخاخ في تداول العملات المشفرة
هل تعتقد أن هناك مشاريع استثمارية في سوق التشفير تحقق عائدات سنوية مستدامة تتجاوز 50٪؟ هل تعتقد أن وضع العملات المستقرة غير المستخدمة في "حمام" معين "للاستثمار" يمكن أن يحقق ربحًا مستقرًا؟ هل تعتقد أن شراء رمز معين والمشاركة في نشاط "الاستثمار الرسمي" للبورصة يمكن أن يحقق أرباحًا بسهولة؟ إذا كانت إجاباتك على هذه الأسئلة كلها بنعم، فقد تكون في خطر.
ستقوم هذه الفقرة بشرح مفصل لعمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في البورصات ذات العوائد العالية، واحتيال عملة بيشيو، وعمليات الاحتيال على أحواض التعدين الوهمية، وعمليات الاحتيال المتعلقة بتوزيع العملات على الشبكات العامة المزيفة، وعمليات احتيال انسحاب السيولة، وغيرها من الحالات المحددة والحقائق التي تكمن وراءها.
أربعة، الوقاية من هجمات التصيد الاحتيالي
التصيد الاحتيالي هو نوع من الهجمات التي تهدف إلى خداع المستخدمين للكشف عن معلومات حساسة أو القيام بعمليات ضارة من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو مكالمات هاتفية أو مواقع ويب مضللة. مع تطور الاقتصاد الرقمي، أصبح المزيد من المحتالين يركزون أهدافهم على مجال العملات المشفرة.
تسمم العناوين، رموز الإعلانات، ورسائل الإرجاع هي ثلاث طرق شائعة في الاحتيال عبر الإنترنت تستهدف الأصول الرقمية لأشخاص غير محددين. ستقوم هذه الإرشادات بتحليل هذه الأساليب بعمق لمساعدتك على زيادة اليقظة.
خمسة، Crypto Drainer: تهديد جديد
Drainer هو نوع من البرمجيات الخبيثة المصممة خصيصًا لتفريغ أو "إفراغ" محافظ العملات المشفرة بشكل غير قانوني. عادةً ما يقدم مطورو هذه البرمجيات خدمات تأجير، مما يعني أن أي شخص يمكنه استخدام هذه الأداة الخبيثة بمجرد الدفع.
يستخدم Crypto Drainer التحليل العكسي لبرامج محافظ العملات الرقمية الشائعة لتعديل كود محدد للحصول على كلمات المرور المستهدفة. لمساعدة الوكلاء في إدارة كميات كبيرة من كلمات المرور، سيتم أيضًا تطوير واجهة إدارة مخصصة، تسمح للوكلاء بنقل أموال الضحايا بنقرة واحدة أو إجراء عمليات توقيع متعددة على عنوان الضحايا. غالبًا ما تتواجد خلف أساليب الاحتيال مثل تسميم العناوين، وتزوير الحسابات الرسمية، وعمليات الاستغلال، والتي تهدف إلى خداع المستخدمين للحصول على صلاحيات الرموز، دعم تقني وحتى تشغيلي من قبل Crypto Drainer محترف.
٦. الاحتيال في التداول الخارجي: أضعف حلقة
في بعض الدول أو المناطق، تعتبر التداولات خارج البورصة (OTC) الطريقة الأكثر شيوعًا لمستثمري العملات الرقمية لتبادل العملات الورقية مع العملات الرقمية. يمكن أن تحدث هذه الأنشطة OTC في منصات مركزية، مجموعات عبر الإنترنت، أو حتى في أماكن مباشرة وغيرها من السيناريوهات، ولكن بغض النظر عن السيناريو، فإن أنشطة OTC تحمل خطر التعرض للاحتيال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال بالعملات الورقية، الاحتيال بالتمويل الرقمي، وحتى تهديد السلامة الشخصية.
تستعرض هذه الدليل بعض أساليب الاحتيال الشائعة: احتيال بورصات العملات، احتيال المعاملات غير المتصلة، احتيال التوقيع المتعدد غير المتصل، وغيرها.
خاتمة
بالمقارنة مع المجالات الأخرى، يتميز قطاع Web3 بعوائق أعلى، بما في ذلك فهم المبادئ التقنية، وتكاليف الاستخدام للبنية التحتية، وصعوبة الحصول على معلومات دقيقة. غالبًا ما يقع المبتدئون المفرطون في الثقة والذين يتجاهلون هذه العقبات في الفخاخ بسهولة. في نهاية هذا الدليل، نقدم بعض النصائح الأمنية، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب أن يتخذها الضحايا بعد تعرضهم للاحتيال.
من المهم التأكيد على أن مكافحة الاحتيال هي عملية مستمرة. تتطور أساليب الاحتيال باستمرار، لذا فإن البقاء يقظًا والتعلم المستمر هو المفتاح لحماية نفسك. نشجعك على استخدام هذا الدليل كنقطة انطلاق، واستمرار استكشاف وتحديث قاعدة معرفتك، مع الانتباه أيضًا إلى أحدث تحليلات الأحداث الأمنية وتفسير أساليب الاحتيال.
تجنب الاحتيال، وحماية أمان الأصول، دعونا نتكاتف لبناء بيئة أكثر أمانًا وموثوقية لعالم Web3.