تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: مفتاح حماية أمان الأصول

مع التطور المتسارع لتقنية البلوكشين، تزداد اهتمام المشاريع الخاصة بالويب 3. ومع ذلك، تقوم بعض الجهات المشبوهة بالترويج الزائف والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يعدون بعوائد مرتفعة، ويقومون بإعلانات فاخرة، ويختلقون بيانات وخلفيات، من أجل خداع ثقة المستثمرين. وبمجرد أن يثق المستثمرون في هذه الدعايات الزائفة، قد يتبعونها بشكل أعمى وينتهي بهم الأمر إلى تكبد خسائر.

بل إن بعض المشاريع السيئة قد تتبنى أساليب تسويق مخادعة. على سبيل المثال، خلال انخفاض سوق العملات الرقمية، يقومون بتعمد بيع الأصول لخلق ضغط، مما يجبر المستثمرين على تقليل خسائرهم، وبالتالي يحققون أرباحًا طائلة. هذا السلوك لا يضر بمصالح المستثمرين فحسب، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأسره.

للتعامل مع هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمان خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمة بتقييم شامل للمشاريع من اتجاهين: على السلسلة وخارج السلسلة، من خلال العديد من التفاصيل لتحديد المخاطر المحتملة، ومساعدة المستثمرين في تتبع تدفقات الأموال.

تقييم مخاطر مشاريع Web3

بالنسبة لسلوكيات الطرف المشروع غير المناسبة، يمكن لفريق الأمان المهني إجراء تقييم أمان شامل للمشروع من خلال 17 قاعدة على السلسلة و9 قواعد خارج السلسلة.

بعد الحصول على المعلومات الشاملة عن المشروع، ستقوم فريق الأمان بتحليل حالة معاملات الأموال على السلسلة ومعلومات الترويج للمشروع، لتحديد تدفق الأموال أثناء تشغيل المشروع وما إذا كانت المنتجات تتوافق مع وصف الوثائق. على سبيل المثال، تقييم ما إذا كان توزيع رموز المشروع يتوافق مع الوثائق، وما إذا كانت منطق العقد تتطابق مع محتوى الوثائق، وما إذا كان هناك أي حالات من التلاعب الخبيث، أو استغلال الأدوار الخاصة في العقد لتحقيق الأرباح، بالإضافة إلى الجدول الزمني للعمليات الرسمية.

إذا تم التأكد من وجود ربح غير قانوني من قبل الطرف المعني بالمشروع، يمكن طلب المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات العملاء في فهم تاريخ المعاملات، بما في ذلك مبلغ المعاملة، والوقت، ومعلومات حول تدفق أموال العملات المشفرة، بما في ذلك اتجاهات النقل ووجهات الأموال.

تتبع الأموال

تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال التي تم تحقيقها بشكل خبيث من قبل المشروع وتتبع الأموال المسروقة.

تتبع أموال الربح الضار لمشروع الطرف

عندما يكون هناك استفادة خبيثة من قبل فريق المشروع، يمكن تتبع تدفق أموالهم ومقارنة ذلك بوثائق الترويج الخاصة بالمشروع في أوقات مختلفة. من خلال التحليل العميق لعناوين الهجوم الخبيث، يمكن العثور على أدلة لفريق المشروع ومساعدة المستثمرين في استعادة أموالهم.

تتم متابعة الأموال من خلال طريقتين، على السلسلة وخارج السلسلة. في التحليل على السلسلة، سيتم فحص مجموعة متنوعة من حالات تدفق الأموال، بما في ذلك مصادر رسوم المعاملات على السلسلة للمشروع. خلال عملية المتابعة، سيساعد الحصول على مزيد من المعلومات في تحسين فعالية المتابعة. يمكن الحصول على معلومات المشروع من المستخدمين المتضررين، مثل وقت المشاركة، ومبلغ الخسارة، وما إذا كانوا على دراية بقواعد المشروع وطرق الترويج، وما إذا كانوا قد شاركوا في المجتمعات ذات الصلة، وما إذا كانوا قد احتفظوا بالمواد الترويجية، وما إذا كانوا قد شاركوا في العروض العامة أو التوزيعات المجانية.

يمكن لفريق الأمان المحترف استخدام الأدوات الداخلية ومكتبة العلامات على السلسلة لتحديد مصادر الرسوم، وأرصدة العناوين، وعادات التداول بسرعة. من خلال تتبع التحليل الهرمي، يمكن تنظيم سلسلة الأموال الكاملة، وتحقيق صورة لعناوين السلسلة، وتحديد الأفراد الرئيسيين.

تتبع سرقة الأموال

عندما يتم سرقة أموال المستخدم أو المشروع، يجب أولاً تأكيد مبلغ وتوقيت السرقة من العنوان المسروق، ثم تتبع ورصد هذا العنوان، وفي الوقت نفسه استخدام قاعدة البيانات الخاصة بالتسميات لتأكيد وجهة الأموال. إذا تدفقت الأموال إلى بورصة، يمكن الحصول على معلومات المعتدي من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ وإذا دخلت الأموال إلى منصة خلط، فسيتطلب الأمر تحليلاً أكثر عمقًا وجمع الأدلة للحصول على معلومات المعتدي.

تتمتع بعض شركات الأمان بقدرات شاملة في الأمن السيبراني، بما في ذلك استخبارات التهديدات على سلسلة Web3 وعلى السلسلة، بالإضافة إلى قدرات البحث الثنائي مثل اكتشاف الثغرات، وتحليل التعليمات البرمجية الضارة، وتحليل هجمات APT، والتحقيقات الجنائية، وغيرها ( والقدرات التقليدية لأمان الويب ) مثل اختبارات الاختراق على الويب، والمواجهة الحمراء والزرقاء، ومراجعة التعليمات البرمجية على الويب، وغيرها (. توفر هذه القدرات، عند توفر الشروط الكافية، مزايا كبيرة في تتبع الأصول وتتبع المهاجمين.

![تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: كيف تحمي أمان الأصول])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-75fe8c47f97c5104bd245dda7dbf7c84.webp(

ملخص

تهدف خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3 إلى تعزيز أمان Web3، ومساعدة المستثمرين على تجنب الخسائر الناتجة عن الاستثمارات العمياء. ومع ذلك، نظرًا لطبيعة blockchain، لا يمكن ضمان الدقة المطلقة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين البقاء حذرين واختيار مشاريع Web3 بحذر.

عند اختيار مشاريع Web3، يجب مراجعة الوثائق الرسمية والمعلومات ذات الصلة بالتفصيل، وفهم الوضع الحقيقي للطرف المشروع، لتجنب اتباع الآخرين بشكل أعمى. في حالة تعرضك لسرقة الأموال، يمكنك استعادة الأموال من خلال وسائل قانونية. يجب على المستثمرين الاتصال بفريق أمان محترف بمجرد اكتشاف المشكلة، في محاولة لاستعادة الأموال في أقرب وقت ممكن.