مناقشة حول مجهول الهوية للمال الافتراضي وطرق تتبع الجهات التنفيذية

مؤخراً، طرح أحد المشتبه بهم في قضية احتيال بالمال الافتراضي سؤالاً مثيراً للتفكير أثناء الاستجواب: "حسب فهمي، من المستحيل عليكم العثور علي، على ماذا تعتمدون؟" هذا السؤال لا يعكس فقط سوء فهم المجرمين لخصوصية معاملات المال الافتراضي، بل يثير أيضاً فضول الناس حول كيفية تتبع السلطات القضائية لمعاملات المال الافتراضي.

على الرغم من أن الكثير من الناس يعتقدون أن تداول المال الافتراضي مجهول الهوية تمامًا، إلا أن الحقيقة ليست كذلك. يحمي تداول المال الافتراضي خصوصية المستخدمين إلى حد ما، لكن عملية التداول تُظهر على البلوكشين بشكل علني، حيث أن العناوين لا ترتبط مباشرة بالهوية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب معظم منصات التداول الامتثال لمتطلبات معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، مما يوفر إمكانية للسلطات القانونية لتتبع المعاملات.

تتبع السلطات القانونية معاملات المال الافتراضي وتحديد المشتبه بهم بشكل رئيسي من خلال الطرق التالية:

1. تحليل ارتباط العناوين على السلسلة: من خلال تحليل مخطط المعاملات باستخدام متصفح البلوكشين، يتم التعرف على المدخلات المشتركة وأنماط تجميع الأموال بين العناوين، واستنتاج السيطرة على عدة عناوين من قبل كيان واحد.

2. تحقيق KYC في البورصة: استدعاء معلومات تسجيل المشتبه بهم، سجلات المعاملات، عنوان IP لتسجيل الدخول، وغيرها من البيانات من منصة التداول.

3. رسوم المعاملات وتتبع معاملات هاش: من خلال تحليل مصدر رسوم الغاز ومعاملات هاش، احصل على تفاصيل المعاملة وارتبط بالحساب المحدد.

4. ربط بصمة الجهاز بالـ IP: تحليل معلومات تسجيل الدخول مثل الـ IP ومعرف الجهاز، وربط سلوك العمليات لعناوين متعددة.

5. تحليل تبادل السلاسل المختلطة وخلط العملات: تتبع مسار تحويل الأموال من خلال معاملات جسر السلسلة، واستخدام تقنية بصمة السلسلة لتحديد عناوين الإدخال والإخراج للخلط.

6. التعاون الدولي وتجميد العملات المستقرة: التعاون مع وكالات إنفاذ القانون في دول أخرى، أو طلب من جهة إصدار العملات المستقرة تجميد الأموال في العناوين المعنية.

7. تتبع تدفق الأموال: بدءًا من مرحلة تحويل المال الافتراضي إلى المال القانوني، تتبع هوية الجناة في الأعلى.

8. مراقبة المعاملات غير الطبيعية: التركيز على المعاملات السريعة ذات الحجم الكبير والمتكررة، وتحديد العناوين المشبوهة.

على الرغم من أن بعض المجرمين يعتقدون أن مجهول الهوية للمال الافتراضي يمكن أن يساعدهم في الهروب من العقوبات القانونية، إلا أن هذه الفكرة خاطئة. مع تزايد فهم السلطات التنفيذية لتداول المال الافتراضي، فإن قدرتها على تتبع وجمع الأدلة في تزايد مستمر.

بالنسبة لأولئك الذين يشاركون في الأنشطة غير القانونية، فإن عقلية الحظ لديهم ستجعلهم في النهاية يقعوا في ورطة أكبر. على الرغم من أن بعض الأشخاص يعبرون عن ندمهم بعد القبض عليهم، إلا أن المؤسف هو أن ندمهم غالبًا ما يكون بسبب عدم تصميم سلسلة المعاملات بشكل أكثر سرية بدلاً من مخالفة القانون.

بشكل عام، فإن交易 المال الافتراضي ليست مجهولة الهوية بالكامل، حيث تمتلك السلطات التنفيذية وسائل متعددة لتتبع المعاملات وتحديد المشتبه بهم. إن المخاطر المرتبطة بالمشاركة في الأنشطة غير القانونية تفوق بكثير الفوائد قصيرة الأجل المحتملة.