قضايا غسيل الأموال في المال الافتراضي: من سرقة 45 مليار دولار إلى الشاهد الفيدرالي

في عام 2022، تم القبض على زوجين يعرفان باسم "زوجان لصوص العملات المشفرة" بتهمة غسيل الأموال. وُجهت إليهما تهمة غسل 45 مليار دولار من الأصول المشفرة التي سُرقت عندما تعرضت منصة تداول معينة للاختراق. في العام الماضي، اعترف الزوجان بذنبهما.

أظهرت التقارير الأخيرة أن الزوج ليتشتنشتاين أصبح الآن شاهد تعاون مع الحكومة الأمريكية، وشارك في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمات خلط العملات المشفرة الجارية. أثار هذا الحدث اهتمام الناس بقضايا غسيل الأموال المتعلقة بالمال الافتراضي. دعونا نستعرض تفاصيل هذه القضية المعقدة.

خط الزمن للأحداث

• 2016: سرق زوجان ليختنشتاين من منصة تداول معينة بيتكوين بقيمة 45 مليار دولار.
• أبريل 2021: قامت مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتقال رومان ستيرلينغوف، المدير الرئيسي لمنصة خلط العملات المشفرة.
• 2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات المشفرة المعنية بغسيل الأموال، واعترف بعض مؤسسي المنصات بالذنب.
• 1 فبراير 2022: استلم محفظة الحكومة الأمريكية تحويلًا ضخمًا يبلغ حوالي 94,643.3 عملة بيتكوين.
• فبراير 2022: القبض على الزوجين ليختنشتاين.
• أغسطس 2023: اعترف الزوجان بالذنب وقبلا بتهمة السرقة.

اعترف زوجان من ليختنشتاين بأنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام منصة تداول معينة لفترة طويلة وسرقة مبالغ ضخمة من المال. لقد استخدموا عدة مرات خدمات خلط العملات الافتراضية لغسيل الأموال، ثم تحولوا لاستخدام خلطات عملات أخرى.

من مجرم إلى شاهد

في المحاكمة الأخيرة، شهد ليختنشتاين كشاهد اتحادي. وذكر:

• تم استخدام خدمة خلط عملة مشفرة معينة حوالي 10 مرات لغسيل الأموال.
• ثم تحول لاستخدام خدمة خلط العملات الأخرى التي اعتقد أنها أفضل.
• خدمة خلط العملات تمثل فقط جزءًا صغيرًا من أنشطة غسيل الأموال الإجمالية.
• تم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة باستخدام معلومات الهوية التي تم شراؤها من الشبكة المظلمة.
• لم يتواصل أبداً بشكل مباشر مع مشغل الخدمة المختلط المتهم.

اتهمت وزارة العدل الأمريكية خدمة خلط العملات المشفرة بغسيل الأموال لأكثر من 1200000 عملة بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 3.35 مليون دولار عند إجراء الصفقة. كانت هذه الأموال تأتي في الغالب من أسواق الويب المظلم، وتورطت في أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال عبر الكمبيوتر، وسرقة الهوية.

يواجه ليختنشتاين عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا من السجن، وقد اختار التعاون مع السلطات الأمريكية، كاشفًا عن المزيد من التفاصيل حول القضية. هذا الخيار حوله من مجرم إلى شاهد، مما وفر معلومات قيمة للتحقيق.

حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم تصدر هيئة المحلفين حكمها النهائي بعد.

من الجدير بالذكر أن العديد من عمليات خلط العملات الرقمية قد خضعت لرقابة صارمة من قبل الهيئات التنظيمية في السنوات الأخيرة، وقد واجهت بعض المنصات عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغل أحد خلطات البيتكوين بسبب تشغيله شركة خدمات مالية غير مسجلة.

اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال

نظرًا لتعقيد مثل هذه الحالات من غسيل الأموال ، قدم الخبراء في الصناعة الاقتراحات التالية:

1. تنفيذ لوائح KYC و AML صارمة: يتطلب من المستخدمين إجراء تحقق كامل من الهوية لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.

2. تعزيز مراقبة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك معلومات مثل المبلغ، التردد، المصدر والمقصد.

3. إنشاء آلية تقرير شاملة: الإبلاغ ومعالجة المعاملات أو الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب، والتعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية.

4. تعزيز التعاون في الصناعة: الحفاظ على اتصال وثيق مع شركات الأمان والهيئات التنظيمية والسلطات التنفيذية لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك.

5. تحديث تدابير الوقاية باستمرار: متابعة استراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة للمجرمين عن كثب، وضبط وتحسين أدوات وأساليب مكافحة غسيل الأموال في الوقت المناسب.

تسلط هذه القضية الضوء على أهمية وتعقيد مكافحة غسيل الأموال في مجال المال الافتراضي. مع تطور التكنولوجيا، يحتاج جميع الأطراف المعنية إلى تحسين تدابير الرقابة باستمرار للحفاظ على استقرار وأمان النظام المالي.