مع التطور الكبير لتقنية البلوكشين، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، يستخدم بعض أصحاب المشاريع غير الجيدة أساليب مثل الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، إعلانات براقة، بيانات كاذبة وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون بهذه الدعاية الكاذبة، فقد يتبعونها بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر في الاستثمار.
بل إن بعض المشاريع السيئة تستخدم أساليب تسويقية خادعة. على سبيل المثال، خلال انخفاض سوق العملات الرقمية، يتم التلاعب بالأسعار بشكل خبيث، مما يجبر المستثمرين على البيع بخسارة، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا السلوك لا يضر فقط بمصالح المستثمرين بشكل كبير، ولكنه يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت شركة أمان خدمات تقييم المخاطر لمشاريع Web3. تساعد هذه الخدمة من خلال التقييم الشامل على تحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجهها الأطراف المعنية، مما يساعد المستثمرين على تتبع تدفق الأموال.
تقييم مخاطر مشاريع Web3
تقوم هذه الشركة الأمنية بتقييم مخاطر المشروع من خلال عدة معايير في اتجاهين: على السلسلة و خارج السلسلة، بما في ذلك 17 معيارا على السلسلة و 9 معايير خارج السلسلة، مما يسمح بتقييم شامل لأمان المشروع.
بعد الحصول على معلومات المشروع، ستقوم فريق التحليل بتحليل حالة معاملات الأموال على السلسلة ومعلومات الدعاية للمشروع، لتحديد تدفق الأموال أثناء تشغيل المشروع وما إذا كانت المنتجات تنفذ وفقًا للوثائق. على سبيل المثال:
هل يتم توزيع رموز المشروع وفقًا لما هو موضح في الوثيقة
هل تتطابق منطق العقد مع محتوى وثيقة المشروع
هل توجد سلوكيات خبيثة في خفض الأسعار
هل توجد أدوار امتياز العقد تتسبب في تحقيق مكاسب غير مشروعة
الجدول الزمني الرسمي للعمل وما إلى ذلك
عند تأكيد وجود أرباح غير قانونية من قبل المشروع، يمكن استعادة الأموال من خلال خدمات تتبع العملات المشفرة. تساعد هذه الخدمة العملاء على فهم سجلات المعاملات، بما في ذلك مبلغ المعاملة، والتوقيت، والمعلومات الأخرى، بالإضافة إلى تدفق الأموال للعملات المشفرة، واتجاهات التحويل، والوجهة.
تتبع الأموال
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال التي تجنيها المشاريع بشكل خبيث وتتبع الأموال المسروقة.
تتبع الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة من قبل فريق المشروع
عندما يكون لدى جهة المشروع نية خبيثة لتحقيق الربح، يمكن تتبع تدفق أموالها ومقارنته بالمستندات الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة. من خلال التحليل العميق لعناوين التلاعب الخبيثة، يمكن اكتشاف آثار جهة المشروع ومساعدة المستثمرين في استرداد أموالهم.
سيتم تتبع العملية من خلال طريقتين: على السلسلة و خارج السلسلة. في التحليل على السلسلة، سيتم تحليل عدة حالات لتدفق الأموال، بما في ذلك مصادر رسوم المعاملات على السلسلة من الجهة المشروع. كلما زادت المعلومات المتاحة، كان تتبع العملية أكثر فعالية. يمكن الحصول على معلومات المشروع من المستخدمين المتضررين، مثل:
وقت المشاركة في المشروع ومبلغ الأموال المفقودة
هل تفهم قواعد المشروع وطرق الترويج
هل ستشارك في المجتمعات ذات الصلة
هل يتم حفظ مواد الترويج للمشروع
هل ستشارك في الأنشطة العامة أو توزيع العملات المجانية وغيرها
ستستخدم فريق التتبع أدوات احترافية ومكتبة علامات على السلسلة لتجميع معلومات حول مصادر الرسوم، وأرصدة العناوين، وعادات التداول بسرعة. من خلال تحليل مستويات التتبع، سيتم تحليل مصادر الأموال، ووجهتها، وعناوين التداول الخاصة بهذا العنوان، وتنظيم سلسلة التمويل الكاملة، وتحقيق صورة شاملة لعناوين السلسلة، وتحديد الأفراد الرئيسيين.
تتبع سرقة الأموال
عندما يتم سرقة أموال المستخدمين أو المشروع، بعد تأكيد مبلغ ووقت السرقة، سيتم تتبع ومراقبة العنوان، وفي الوقت نفسه سيتم استخدام مكتبة العلامات لتأكيد وجهة الأموال. إذا دخلت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ وإذا دخلت الأموال إلى منصة خلط، فسيتم إجراء تحليل وجمع أدلة أكثر عمقًا.
ملخص
خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3 تهدف إلى تعزيز أمان Web3، وتجنب خسائر المستثمرين. ومع ذلك، بسبب خصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين وأن يختاروا مشاريع Web3 بعناية. عند اختيار مشروع، ينبغي الاطلاع على الوثائق الرسمية ذات الصلة، وفهم الوضع الحقيقي للجهة المعنية بالمشروع، وتجنب اتباع الآخرين بشكل أعمى.
إذا واجه المستثمرون حظًا سيئًا وسُرقت أموالهم، يمكنهم استعادة الأموال بطرق قانونية. يُنصح بالاتصال بفريق أمان محترف في أقرب وقت ممكن بعد سرقة الأموال لاستعادة أمان الأصول.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقييم مخاطر مشاريع Web3: تحليل شامل داخل السلسلة وخارج السلسلة لحماية أمان الأصول الاستثمارية
تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: المفتاح لحماية أمان الأصول
مع التطور الكبير لتقنية البلوكشين، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، يستخدم بعض أصحاب المشاريع غير الجيدة أساليب مثل الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، إعلانات براقة، بيانات كاذبة وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون بهذه الدعاية الكاذبة، فقد يتبعونها بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر في الاستثمار.
بل إن بعض المشاريع السيئة تستخدم أساليب تسويقية خادعة. على سبيل المثال، خلال انخفاض سوق العملات الرقمية، يتم التلاعب بالأسعار بشكل خبيث، مما يجبر المستثمرين على البيع بخسارة، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا السلوك لا يضر فقط بمصالح المستثمرين بشكل كبير، ولكنه يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت شركة أمان خدمات تقييم المخاطر لمشاريع Web3. تساعد هذه الخدمة من خلال التقييم الشامل على تحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجهها الأطراف المعنية، مما يساعد المستثمرين على تتبع تدفق الأموال.
تقييم مخاطر مشاريع Web3
تقوم هذه الشركة الأمنية بتقييم مخاطر المشروع من خلال عدة معايير في اتجاهين: على السلسلة و خارج السلسلة، بما في ذلك 17 معيارا على السلسلة و 9 معايير خارج السلسلة، مما يسمح بتقييم شامل لأمان المشروع.
بعد الحصول على معلومات المشروع، ستقوم فريق التحليل بتحليل حالة معاملات الأموال على السلسلة ومعلومات الدعاية للمشروع، لتحديد تدفق الأموال أثناء تشغيل المشروع وما إذا كانت المنتجات تنفذ وفقًا للوثائق. على سبيل المثال:
عند تأكيد وجود أرباح غير قانونية من قبل المشروع، يمكن استعادة الأموال من خلال خدمات تتبع العملات المشفرة. تساعد هذه الخدمة العملاء على فهم سجلات المعاملات، بما في ذلك مبلغ المعاملة، والتوقيت، والمعلومات الأخرى، بالإضافة إلى تدفق الأموال للعملات المشفرة، واتجاهات التحويل، والوجهة.
تتبع الأموال
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال التي تجنيها المشاريع بشكل خبيث وتتبع الأموال المسروقة.
تتبع الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة من قبل فريق المشروع
عندما يكون لدى جهة المشروع نية خبيثة لتحقيق الربح، يمكن تتبع تدفق أموالها ومقارنته بالمستندات الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة. من خلال التحليل العميق لعناوين التلاعب الخبيثة، يمكن اكتشاف آثار جهة المشروع ومساعدة المستثمرين في استرداد أموالهم.
سيتم تتبع العملية من خلال طريقتين: على السلسلة و خارج السلسلة. في التحليل على السلسلة، سيتم تحليل عدة حالات لتدفق الأموال، بما في ذلك مصادر رسوم المعاملات على السلسلة من الجهة المشروع. كلما زادت المعلومات المتاحة، كان تتبع العملية أكثر فعالية. يمكن الحصول على معلومات المشروع من المستخدمين المتضررين، مثل:
ستستخدم فريق التتبع أدوات احترافية ومكتبة علامات على السلسلة لتجميع معلومات حول مصادر الرسوم، وأرصدة العناوين، وعادات التداول بسرعة. من خلال تحليل مستويات التتبع، سيتم تحليل مصادر الأموال، ووجهتها، وعناوين التداول الخاصة بهذا العنوان، وتنظيم سلسلة التمويل الكاملة، وتحقيق صورة شاملة لعناوين السلسلة، وتحديد الأفراد الرئيسيين.
تتبع سرقة الأموال
عندما يتم سرقة أموال المستخدمين أو المشروع، بعد تأكيد مبلغ ووقت السرقة، سيتم تتبع ومراقبة العنوان، وفي الوقت نفسه سيتم استخدام مكتبة العلامات لتأكيد وجهة الأموال. إذا دخلت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ وإذا دخلت الأموال إلى منصة خلط، فسيتم إجراء تحليل وجمع أدلة أكثر عمقًا.
ملخص
خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3 تهدف إلى تعزيز أمان Web3، وتجنب خسائر المستثمرين. ومع ذلك، بسبب خصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين وأن يختاروا مشاريع Web3 بعناية. عند اختيار مشروع، ينبغي الاطلاع على الوثائق الرسمية ذات الصلة، وفهم الوضع الحقيقي للجهة المعنية بالمشروع، وتجنب اتباع الآخرين بشكل أعمى.
إذا واجه المستثمرون حظًا سيئًا وسُرقت أموالهم، يمكنهم استعادة الأموال بطرق قانونية. يُنصح بالاتصال بفريق أمان محترف في أقرب وقت ممكن بعد سرقة الأموال لاستعادة أمان الأصول.