عيوب وأساليب تحسين إثبات الاحتياطي في البورصة المركزية

بعد انهيار FTX، انخفضت ثقة السوق في المؤسسات المركزية بشكل كبير. لاستعادة ثقة المستخدمين، بدأت العديد من التبادلات في استخدام طريقة إثبات الاحتياطي لشجرة ميركل لإثبات عدم استخدام أصول المستخدمين. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة تحتوي على بعض العيوب الأساسية، ولا يمكن أن تضمن سلامة الأموال بشكل كامل.

ستتناول هذه المقالة مشكلتين رئيسيتين في طرق إثبات الاحتياطي الحالية لشجرة ميركل، وستقترح بعض التحسينات.

نظرة عامة على طرق إثبات الاحتياطيات الحالية

تستخدم إثباتات الاحتياطي الحالية عادةً طرق التدقيق التقليدية، حيث تصدر شركات التدقيق الطرف الثالث الموثوقة تقارير تثبت أن أصول البورصة على السلسلة (الاحتياطيات) تتطابق مع مجموع أرصدة أصول المستخدمين (الديون).

فيما يتعلق بإثبات الديون، يجب على التبادل إنشاء شجرة ميركل تحتوي على معلومات حساب المستخدم ورصيد الأصول، لإنشاء لقطة أصول حساب المستخدم مجهولة المصدر وغير قابلة للتلاعب. يمكن للمستخدم التحقق بشكل مستقل مما إذا كان حسابه مدرجًا في شجرة ميركل.

فيما يتعلق بإثبات الاحتياطيات، يجب على التبادل تقديم العناوين الموجودة على السلسلة التي يمتلكها والتحقق من الملكية من خلال طرق مثل التوقيع الرقمي.

قامت الهيئة التدقيقية بعد ذلك بمقارنة إجمالي الأصول على جانبي الخصوم والاحتياطيات، لتحديد ما إذا كان هناك أي تحويل للأموال في البورصة المركزية.

العيوب الرئيسية للطريقة الحالية

1. قد تمر عبر الإقراض المؤقت من خلال التدقيق

تُثبت احتياطيات العملات عادةً في نقطة زمنية محددة، وتكون فترات التدقيق طويلة. وهذا يمنح البورصة الفرصة للاقتراض المؤقت للأموال خلال فترة التدقيق لسد الفجوات، مما يخفي سلوك تحويل الأموال.

2. قد يتآمر مع جهات خارجية لتزوير الشهادات

إن مجرد تقديم توقيع رقمي لا يعني امتلاك الأصول الموجودة في العنوان المعني. قد تتآمر البورصة مع مؤسسات خارجية لتقديم إثباتات على الشبكة باستخدام أصول غير مملوكة لها. حتى أن نفس الأموال قد يتم استخدامها من قبل عدة مؤسسات، وتظل طرق التدقيق الحالية صعبة في التعرف على هذا النوع من الاحتيال.

اقتراحات للتحسين

يجب أن يسمح نظام إثبات الاحتياطي المثالي بالتحقق في الوقت الفعلي من الالتزامات والاحتياطيات، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تكاليف باهظة ومخاطر تسريب خصوصية المستخدمين. لمنع تزوير إثبات الاحتياطي دون الكشف عن معلومات المستخدم، يتم تقديم الاقتراحين التاليين:

1. إدخال التدقيق العشوائي بالتحقق العشوائي

إجراء تدقيق عشوائي بفترات زمنية غير متوقعة يجعل التبادل صعبًا في التلاعب بأرصدة الحسابات والأصول على السلسلة. كما يمكن أن يردع هذا النهج السلوك غير المناسب من خلال تأثير الردع.

طرق التنفيذ: يتم إرسال طلبات التدقيق بشكل عشوائي من قبل جهة تدقيق موثوقة إلى التبادل. يجب على التبادل إنشاء شجرة ميركل تحتوي على أرصدة حسابات المستخدمين في الوقت الحالي (مُعلّمة بارتفاع الكتلة) كدليل على الالتزامات.

2. اعتماد خطة MPC-TSS لتسريع إثبات الاحتياطي

تتطلب عمليات التدقيق العشوائية من البورصة المركزية تقديم إثباتات الاحتياطي في فترة زمنية قصيرة، وهذا يشكل تحديًا كبيرًا للبورصات التي تدير عددًا كبيرًا من العناوين على الشبكة. حتى عند تخزين معظم الأصول في عدد قليل من العناوين الثابتة، فإن تجميع الأموال من بين العديد من العناوين لا يزال يستغرق وقتًا، مما قد يترك مجالًا لعمليات التحويل غير المشروعة.

تتمثل إحدى الحلول الممكنة في استخدام تقنية خطة توقيع العتبة MPC (MPC-TSS). تقوم MPC-TSS بتقسيم المفتاح الخاص إلى عدة شرائح مشفرة، تحتفظ بها عدة أطراف. يمكن لحملة المفتاح التوقيع بشكل مشترك على المعاملات دون الحاجة إلى تبادل أو دمج المفاتيح الخاصة.

بموجب هذه الخطة، يمكن للجهات المراجعة الاحتفاظ بشريحة واحدة من المفتاح الخاص، بينما تحتفظ البورصة المركزية بالشريحة المتبقية. يجب تعيين "العَتَبة" لتكون أكبر من واحد، وستظل الأصول تحت سيطرة البورصة المركزية. في الوقت نفسه، يجب أن تدعم خطة MPC-TSS بروتوكول BIP32، من أجل إنشاء عدد كبير من العناوين المشتركة.

تمتلك هيئة التدقيق شظايا من المفاتيح الخاصة، مما يمكنها من تحديد مجموعة عناوين البورصة على السلسلة، وإحصاء حجم الأصول عند ارتفاع كتلة محدد، وبالتالي إجراء إثبات الاحتياطي بشكل أكثر فعالية.

من خلال هذه التحسينات، من المتوقع أن يوفر نظام إثبات الاحتياطي حماية أفضل لأمان أصول المستخدمين، ويزيد من شفافية ومصداقية البورصة المركزية.