حالة إنفاذ القانون في مجال المال الافتراضي والاتجاهات المستقبلية

في السنوات الأخيرة، ظهر مصطلح جديد في المجال القانوني، وخاصة في مجال الدفاع الجنائي: "التنفيذ عبر المناطق". تشير هذه الممارسة بشكل رئيسي إلى تنفيذ قانوني عبر المقاطعات من قبل بعض الهيئات القضائية المحلية من أجل تحقيق الإيرادات، وليس فقط بهدف مكافحة الجريمة أو الحفاظ على النظام القانوني.

تظهر هذه الظاهرة أيضًا في مجال المال الافتراضي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الجنائية. من وجهة نظر الدفاع الجنائي، في بعض القضايا التي تتعلق بالمال الافتراضي، سواء كانت مسألة تسجيل القضية، أو تحديد الاختصاص، أو معالجة الممتلكات المعنية، أو القضايا الإجرائية الأخرى، أو عناصر تكوين الجريمة، أو تحديد التهم، هناك خلافات بدرجات متفاوتة.

نظرًا للتنظيم الصارم الذي تطبقه الدولة على المال الافتراضي، غالبًا ما تربط بعض الهيئات القضائية المحلية المال الافتراضي بالجريمة والمخالفات. بالإضافة إلى ذلك، هناك بالفعل بعض الأفراد ذوي الثروات العالية في دائرة المال الافتراضي، مما يؤدي إلى زيادة حدة الضغوط من الهيئات القضائية على هذا المجال بنفس مستوى الجرائم الاقتصادية التقليدية.

ومع ذلك، منذ مارس من هذا العام، هناك علامات تشير إلى أن تطبيق القانون عبر المناطق قد يواجه قيودًا معينة. ووفقًا للمعلومات، أصدرت الجهات المعنية لائحة جديدة بشأن معالجة قضايا الجرائم المتعلقة بالشركات عبر المقاطعات، حيث وضعت متطلبات أكثر صرامة على أجهزة الشرطة العامة في معالجة القضايا المتعلقة بالشركات عبر المقاطعات. يبدو أن هذا التغيير في السياسة قد أعطى الأمل قليلاً لصناعة المال الافتراضي.

بصفتنا محامين متخصصين في الدفاع الجنائي المتعلق بالمال الافتراضي، غالباً ما نتعامل مع قضايا تتعلق بجرائم متعددة، بما في ذلك تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي، جريمة فتح كازينو، جريمة التشغيل غير القانوني، مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية، وإخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً جرائم الاحتيال التقليدية، والسرقة، والجرائم المتعلقة بالحاسوب.

من الجدير بالذكر أن القضايا الجنائية في مجال المال الافتراضي عادة ما تصنف كجرائم إلكترونية، حيث أن نطاق الجرائم الإلكترونية واسع. وفقًا للقوانين الحالية، تشمل الجرائم الإلكترونية الجرائم التقليدية المتعلقة بالحاسوب، والجرائم المحددة المرتبطة بالشبكة، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى التي تُرتكب عبر الشبكة. بالنسبة للاختصاص القضائي، بالإضافة إلى مكان وقوع الجريمة، قد تشمل أيضًا مكان إقامة المشتبه به، ومكان خادم الشبكة، ومكان مزود الخدمة، وغيرها من المواقع.

على الرغم من أن اللوائح الجديدة تستهدف بشكل أساسي القضايا عبر المقاطعات المتعلقة بالشركات، إلا أن العديد من قضايا المال الافتراضي لا تتعلق بالشركات، مما يعني أنه حتى مع وجود لوائح جديدة، لا يزال قطاع المال الافتراضي يواجه خطر تنفيذ القانون عبر المناطق. لذلك، يبدو أنه من غير الواقعي إنهاء هذه الممارسة تمامًا في المدى القصير.

! [هل يقترب "الصيد في أعماق البحار" في دائرة العملات من نهايته؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)

استعراض تطور صناعة المال الافتراضي، منذ بدء السياسات التنظيمية في عام 2017، شهدت الصناعة سلسلة من التغييرات. في مجال Web3، لم تتوقف المناقشات حول المال الافتراضي وتقنية blockchain. حتى سنغافورة، التي تتمتع بدرجة عالية من الانفتاح المالي، ستبدأ في تنفيذ سياسات Web3 الجديدة اعتبارًا من 30 يونيو، والتي تؤثر بشكل رئيسي على مجال المال الافتراضي.

تشير هذه الظواهر إلى وجود تناقض جوهري بين العملات الافتراضية اللامركزية والتنظيم المركزي. قد تكون الحلول المثالية هي أن يتعلم الجانبان التكيف مع بعضهما البعض، وإيجاد نقطة توازن لتحقيق التعايش والتنمية. فقط بهذه الطريقة يمكن حماية الابتكار مع ضمان استقرار وأمان النظام المالي.