قضية احتيال الأصول الرقمية في تركيا: يُشتبه في احتيال Smart Trade Coin بمبلغ 2 مليار دولار، واعتقال 127 شخصًا

في الآونة الأخيرة، أثار قطاع الأصول الرقمية في تركيا اهتماماً مرة أخرى. أثناء السعي نحو حرية العملات المشفرة، بدأت بعض المشكلات تظهر تدريجياً، ومن بين أكثرها انتقاداً هو الأفعال غير القانونية لبعض مشاريع التشفير التي تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين.

في 30 مايو 2024، كشف وزير الداخلية التركي عن قضية احتيال كبيرة في الأصول الرقمية. قامت السلطات في أنقرة بعملية واسعة النطاق ضد مشروع أصول رقمية مشبوه، مما أسفر عن احتجاز 127 مشتبهاً بهم، وضبط كميات كبيرة من الأصول ومجموعة من الأسلحة.

اسم المشروع المعني هو Smart Trade Coin (STC). منذ عام 2021، أعرب المستثمرون الأتراك عن شكوكهم واستيائهم من طريقة تشغيل هذا المشروع. ووفقًا لمحامي الضحايا، فإن عدد المستخدمين الذين يُزعم أن المشروع خدعهم يصل إلى 50,000، مما تسبب في خسائر تتجاوز 2 مليار دولار.

تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا يربط بين عدة منصات تداول للأصول الرقمية، مما يسمح للمستخدمين بإدارة حساباتهم على منصات متعددة من خلال واجهة واحدة، وتكوين روبوتات تداول آلية للتداول من خلال التحكيم. ومع ذلك، يشير بعض المحللين إلى أن هذه الوعود غير واقعية للغاية، وأن العمليات غير الشفافة للمشروع وأساليب التسويق الخادعة تشير إلى أنه من المرجح أن يكون خدعة مصممة بعناية.

أبلغ العديد من المستخدمين عن خسارة 95% من مدخراتهم، ولا يمكن التحقق مما إذا كانت هذه الأموال قد استحوذ عليها فريق STC. قال بعض الضحايا إنهم تم إغراؤهم للحصول على قروض أو بيع عقارات ومركبات، للحصول على ما يسمى بـ "36% من الأرباح شهريًا". ومع ذلك، فإن معظم العملاء لم يحصلوا فقط على العوائد المرتفعة الموعودة، بل تكبدوا خسائر فادحة، بل وحتى تراكمت عليهم الديون.

من خلال التحليل على السلسلة، حددنا بعض العناوين المشتبه بها المستخدمة في حفظ وتحويل الأموال المسروقة. يُظهر التحليل أن عقد رمز STC يقوم بتوزيع كميات كبيرة من الأموال إلى عنوان معين، والذي قام بعد ذلك بإجراء تداولات كبيرة من ETH في اتجاه واحد. حجم الأموال المعنية في هذه المعاملات قريب من مبلغ الخسائر المقدرة المعلن عنها، كما أن مصدر رسوم المعاملات يتسم بالتناسق، مما يعزز شكوكنا بشأن هذا العنوان كمركز لتوزيع الأموال المسروقة.

أثارت هذه الحادثة تأملات في مختلف قطاعات المجتمع التركي. أدرك الناس أن السعي نحو حرية الأصول الرقمية وحده ليس كافياً، بل يجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب. فقط في بيئة متوافقة وشفافة، يمكن لصناعة الأصول الرقمية أن تكسب حقاً ثقة الجمهور وتبنيها.

في المستقبل، تحتاج الحكومة التركية وصناعة التشفير إلى العمل معًا للبحث عن توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتشجيع الابتكار والتنمية. فقط من خلال الالتزام الصارم بالتشغيل المتوافق، يمكن أن تصبح الأصول الرقمية أداة فعالة لتعزيز الحرية الاقتصادية ونمو القيمة.

لا شك أن هذه القضية قد دقت ناقوس الخطر بشأن تنظيم الأصول الرقمية في تركيا والعالم بأسره، مما يبرز ضرورة إنشاء نظام رقابي قوي. كما تذكر المستثمرين بضرورة الحفاظ على درجة عالية من اليقظة عند المشاركة في استثمارات الأصول الرقمية، وتقييم شرعية ومصداقية المشاريع بحذر.