الشرطة الأوروبية تداهم مجموعة احتيال استثمار في الأصول الرقمية بقيمة 5.39 مليار دولار، واعتقال 5 أشخاص

【كتلة律动】30 يونيو، أعلن مكتب الشرطة الأوروبية أن الحرس الوطني الإسباني بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون من إستونيا وفرنسا والولايات المتحدة، قاموا بتفكيك عصابة احتيال استثمار في الأصول الرقمية، والتي قامت بالاحتيال على أكثر من 5000 ضحية حول العالم. أسفرت هذه العملية عن اعتقال خمسة أشخاص، تم القبض على ثلاثة منهم في جزر الكناري واثنين في مدريد.

شبكة الجريمة هذه قامت بغسل حوالي 5.39 مليار دولار (حوالي 4.6 مليار يورو) من خلال برامج استثمار احتيالية. اكتشف المحققون أن الجناة يديرون شبكة من الأفراد المرتبطين حول العالم لمساعدة في سحب الأموال نقدًا، والتحويلات البنكية، والتحويلات بالأصول الرقمية، بينما يُزعم أنهم أسسوا شركات وبنية تحتية مصرفية في هونغ كونغ لإدارة الأموال الإجرامية.