أفادت تقارير من موقع Hong Kong Commercial Daily في 17 مايو أن الشرطة في هونغ كونغ بدأت في 15 مايو عملية تحت اسم "الليلة المطاردة"، حيث نجحت في القضاء على مجموعة إجرامية للغسيل الأموال عبر الحدود. كانت المجموعة تقوم بتجنيد أشخاص من البر الرئيسي لفتح حسابات بنكية في هونغ كونغ، وتحويل الأموال الناتجة عن الاحتيال إلى الأصول الرقمية لغسيل الأموال، مع مبلغ متورط يصل إلى 1.18 مليار دولار هونغ كونغي.
وفقًا للتقارير، اعتقلت الشرطة 12 مشتبهًا بهم، بما في ذلك 2 من أعضاء المجموعة الرئيسيين و10 من الأشخاص من البر الرئيسي. بدأت هذه المجموعة أنشطتها الإجرامية منذ يوليو 2024، مستخدمةً أكثر من 500 حساب مصرفي للقيام بغسيل الأموال، حيث تم التأكيد على أن 10 ملايين دولار هونج كونج جاءت من 58 حالة احتيال. صادرت الشرطة حوالي 1.05 مليون دولار هونج كونج نقدًا، وأكثر من 560 بطاقة سحب، وكمية كبيرة من سجلات تداول الأصول الافتراضية.
وفقًا لقانون هونغ كونغ بشأن الجرائم المنظمة والخطيرة، يمكن أن تصل العقوبة المتعلقة بأنشطة الجريمة من هذا النوع إلى 14 عامًا من السجن وغرامة قدرها 5000000 دولار هونغ كونغي.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
نجحت شرطة هونغ كونغ في إحباط عملية غسيل أموال عبر الحدود تتعلق بالأصول الرقمية، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة 1.18 مليار دولار هونغ كونغي.
أفادت تقارير من موقع Hong Kong Commercial Daily في 17 مايو أن الشرطة في هونغ كونغ بدأت في 15 مايو عملية تحت اسم "الليلة المطاردة"، حيث نجحت في القضاء على مجموعة إجرامية للغسيل الأموال عبر الحدود. كانت المجموعة تقوم بتجنيد أشخاص من البر الرئيسي لفتح حسابات بنكية في هونغ كونغ، وتحويل الأموال الناتجة عن الاحتيال إلى الأصول الرقمية لغسيل الأموال، مع مبلغ متورط يصل إلى 1.18 مليار دولار هونغ كونغي.
وفقًا للتقارير، اعتقلت الشرطة 12 مشتبهًا بهم، بما في ذلك 2 من أعضاء المجموعة الرئيسيين و10 من الأشخاص من البر الرئيسي. بدأت هذه المجموعة أنشطتها الإجرامية منذ يوليو 2024، مستخدمةً أكثر من 500 حساب مصرفي للقيام بغسيل الأموال، حيث تم التأكيد على أن 10 ملايين دولار هونج كونج جاءت من 58 حالة احتيال. صادرت الشرطة حوالي 1.05 مليون دولار هونج كونج نقدًا، وأكثر من 560 بطاقة سحب، وكمية كبيرة من سجلات تداول الأصول الافتراضية.
وفقًا لقانون هونغ كونغ بشأن الجرائم المنظمة والخطيرة، يمكن أن تصل العقوبة المتعلقة بأنشطة الجريمة من هذا النوع إلى 14 عامًا من السجن وغرامة قدرها 5000000 دولار هونغ كونغي.